Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Betreft
Algemene gegevens
JLI Transport BV 04-09-2024
1
KvK 81996098 04-09-2024
1
Goederenvervoer over de weg. 04-09-2024
1
Een eerste intake heeft nog niet plaatsgevonden. De curator tast in het duister
over financiële gegevens.
04-09-2024
1
2
04-09-2024
1
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 5.978,91
04-09-2024
1
€ 8.604,60
24-12-2024
2
€ 8.604,60
31-03-2025
3
€ 8.604,60
04-07-2025
4
€ 8.604,60
09-10-2025
5
€ 6.627,12
16-01-2026
6
Verslagperiode
Bestede uren
van
23-7-2024
t/m
31-8-2024
04-09-2024
1
van
1-9-2024
t/m
30-11-2024
24-12-2024
2
van
1-12-2024
t/m
13-3-2025
31-03-2025
3
van
14-3-2025
t/m
30-6-2025
04-07-2025
4
van
1-7-2025
t/m
5-10-2025
09-10-2025
5
van
6-10-2025
t/m
9-1-2026
16-01-2026
6
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
VerslagperiodeBestede uren
De eerste verslag is iets langer dan gebruikelijk. De reden hiervoor volgt
hieronder.
04-09-2024
1
1. Inventarisatie
Bestuurder is Alan Holding BV met Hawal Hassan als volledig gevolmachtigde
ten titel transport manager. De bestuurder/aandeelhouder van de holding is
Alan Hassan. Bij gebreke van een intake tast de curator voor het overige nog
in het duister.
04-09-2024
1
In de verslagperiode heeft de curator bestuurder uitgebreid gesproken,
namelijk op 11 september. De onderneming is feitelijk een nevenactiviteit van
aandeelhouder/bestuurder Alan Hassan. Hij heeft een IT-onderneming. Hij
besloot begin 2021 een postpakketvervoerbedrijf op te richten. Bij wege van
subcontracting kreeg de vennootschap één of meer routes die door zzp'ers of
min/max-contracters op de loonlijst werden uitgevoerd. Daarnaast verzorgde
de onderneming op ad hoc basis goederenvervoer over de weg.
24-12-2024
2
nnb 04-09-2024
1
Volgens bestuurder n.v.t. 24-12-2024
2
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
nnb 04-09-2024
1
De bussen waren verzekerd op grond van de WAM. Voor het overige zijn er
geen verzekeringen.
24-12-2024
2
De vennootschap huurt een kamer in een verzamelgebouw in Zwolle, naar de
curator begrijpt inclusief meubilair, en zonder dat op datum faillissement nog
eigendommen van de vennootschap of administratie aanwezig was. De curator
heeft de huur opgezegd, de sleutel teruggestuurd. Of de vennootschap
overigens huurt weet de curator niet.
04-09-2024
1
Volgens bestuurder heeft de vennootschap geen huurovereenkomsten lopen.24-12-2024
2
De curator tast in het duister wat de oorzaak van het faillissement is. Ten tijde
van het uitspreken van het faillissement blijkt bestuurder in het buitenland te
zijn voor een langere vakantie in Turkije. Bestuurder heeft wel zijn broer Hawal
Hassan kortstondig contact laten onderhouden met de curator. De sleutels van
het huurpand en twee leasevoertuigen is ingeleverd bij de curator. Bestuurder
gaf te kennen rond 3 september terug te zullen zijn in Nederland, zodat het
eerste uitgebreide intakegesprek door de curator werd gepland op 4
september maar op 3 september gaf bestuurder aan door ziekte toch echt niet
op het kantoor van de curator te kunnen verschijnen. Er is een nieuwe
afspraak gemaakt.
04-09-2024
1
Bestuurder geeft aan dat de onderneming van meet af aan verlieslatend is. Hij
verklaart per mei/juni 2024 tot het besef gekomen te zijn dat de onderneming
niet te redden is. Bestuurder geeft aan dat hem meer pakketroutes zijn
beloofd, maar toen deze niet af kwamen is afscheid gekomen van
medewerkers en zzp'ers stonden niet in de rij om de routes te doen. Doordat
de vennootschap leaseovereenkomsten voor de bedrijfsbussen had lopen is
een faillissement onvermijdelijk geworden. Het gaat immers om langer lopende
contracten, aldus bestuurder.
24-12-2024
2
Ook in deze verslagperiode is de curator in (wat moeizaam) contact met
bestuurder. Zie paragraaf 7.5.
31-03-2025
3
De curator is tot de conclusie moeten komen dat de oorzaak van het
faillissement is gelegen in kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zie hieronder
paragraaf 7 en 9. Bestuurder heeft gelegenheid om alternatieve oorzaken van
faillissement in rechte aannemelijk te maken.
09-10-2025
5
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Personeelsleden
2
04-09-2024
1
Datum AantalToelichting
19-8-20242
totaal 2
Bij brieven van 19 augustus 2024 heeft de curator met machtiging van de
rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd ten aanzien van
twee laatste mogelijke personeelsleden. Er is geen verder contact met hen
onderhouden, evenmin met het UWV. De curator veronderstelt dat geen
sprake is van loonvordering.
24-12-2024
2
3. Activa
nvt 04-09-2024
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
nnb
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
In het huurpand blijkt niets aanwezig. Of de vennootschap andere roerende
eigendommen in bezit heeft of had moet de curator onderzoeken.
04-09-2024
1
Bestuurder heeft meegedeeld dat de vennootschap geen eigendommen heeft,
geen roerende zaken althans.
24-12-2024
2
nvt 04-09-2024
1
Bestuurder dient hierover nog informatie te verschaffen. De curator heeft
vastgesteld dat met de tankpas op en na datum faillissement is getankt. Dat
veronderstelt dat voor rekening van de vennootschap goederenvervoer over
de weg heeft plaatsgevonden. Bestuurder en personeel/broer hebben hierover
tot nu geen verantwoording afgelegd.
04-09-2024
1
Bestuurder heeft intussen verantwoording afgelegd voor de laatste
werkzaamheden. De boedel heeft aan de opdrachtgever nog conform
aanwijzing van bestuurder gefactureerd. Zie daarvoor het financieel verslag.
Intussen is voor de curator ook opgehelderd hoe het zit met betrekking tot het
tanken. De verklaring die bestuurder hiervoor geeft lijkt plausibel.
24-12-2024
2
nnb 04-09-2024
1
Volgens bestuurder: niet aan de orde. 24-12-2024
2
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
4. Debiteuren
Bestuurder heeft hierover aan de curator nog geen enkele informatie verstrekt.04-09-2024
1
Uit de administratie volgt dat de vennootschap nog een openstaande factuur
heeft op de ad hoc opdrachtgever. Het betreffende bedrag is intussen aan de
boedelrekening afgedragen. Zie voor de verantwoording het financieel verslag.
Overige debiteuren of vorderingen op naam zijn er naar het actuele inzicht van
de curator niet.
24-12-2024
2
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
De vennootschap heeft een bankrekening bij ING. De ING heeft geen
vordering.
04-09-2024
1
De vennootschap heeft per datum faillissement twee leasevoertuigen, een
Mercedes-bus en Citroën-bus. Deze zijn intussen naar de curator heeft
begrepen van bestuurder en zijn broer op een parkeerterrein geparkeerd, en
de sleutel van de beide voertuigen is aan de curator afgegeven. Bestuurder
heeft de leasecontracten ter hand gesteld. Het gaat om Financial Lease. De
leasemaatschappij reageert niet.
04-09-2024
1
Intussen zijn de twee resterende leasecontracten afgewikkeld. Voertuigen zijn
door de curator afgegeven aan de leasemaatschappijen. De leasemaatschappij
heeft een boedelbijdrage betaald. Zie voor de verantwoording het financieel
verslag. De gerealiseerde verkoopwaarde van de voertuigen is lager dan de
financiële verplichtingen aan de leasemaatschappij.
24-12-2024
2
nnb 04-09-2024
1
nvt 24-12-2024
2
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
nvt 04-09-2024
1
nvt 04-09-2024
1
nnb 04-09-2024
1
nvt 24-12-2024
2
nvt 04-09-2024
1
Toelichting
Leasemaatschappij heeft boedelbijdrage van €363 betaald voor afgifte
leaseauto's.
24-12-2024
2
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Omdat de curator nog geen eerste intake heeft gehad kan de curator niet
beslissen of voortzetten aan de orde is. Vrijwel het eerste wat bestuurder en
zijn broer aan de curator kenbaar maakten was dat de zogeheten NIWO-
vergunning op naam van Hawal Hassan (de broer, gevolmachtigde) staat. De
curator veronderstelt dat transportactiviteiten in andere entiteit voortgaan. De
curator zal bestuurder hierop bevragen, namelijk in hoeverre sprake is
overgang van onderneming.
04-09-2024
1
De curator heeft de onderneming niet voortgezet. 24-12-2024
2
Doorstarten onderneming
Zie 6.1. 04-09-2024
1
De curator heeft geen mogelijkheid gezien de onderneming of een gedeelte
daarvan te verkopen aan een derde.
24-12-2024
2
7. Rechtmatigheid
De curator kan nog niet vaststellen of bestuurder deze taak heeft vervuld,
omdat bestuurder nog geen intake met de curator heeft gehad.
04-09-2024
1
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog in onderzoek de vraag of bestuurder heeft voldaan aan
de boekhoudverplichting. Door de curator gevraagde informatie/documentatie
komt niet spoedig, wel onvolledig en niet nader onderbouwd. De curator heeft
bij bestuurder op dit vlak nog diverse vragen uitstaan. Curator hoopt in de
actuele verslagperiode toch wel duidelijkheid voor de schuldeisers te kunnen
verkrijgen.
24-12-2024
2
Zie vorige verslag, namelijk nog actueel. 31-03-2025
3
Zie 7.5 04-07-2025
4
Zie 7.5 09-10-2025
5
nnb 04-09-2024
1
De curator stelt vast dat publicatiebalansen 2021 en 2022 pas begin
september 2024 zijn gedeponeerd, dus na datum faillissement. Mogelijk dat
überhaupt de publicatiebalansen niet zijn gedeponeerd want aan de hand van
de informatie uit die documentatie concludeert de curator dat het hier gaat om
publicatiebalansen van de holding Alan Holding BV. De onderneming is
opgericht 2021. De curator constateert dus dat in het geheel niet tijdig is
voldaan aan de wettelijke verplichting van de bestuurder in deze.
24-12-2024
2
Niet van toepassing in verband met de omvang van de vennootschap. 04-09-2024
1
Dit heeft de aandacht van de curator. 04-09-2024
1
De vennootschap betreft een zogeheten flex-bv, dus zonder daadwerkelijke
kapitaalstortingsverplichting. Het heeft dus niet verder de aandacht van de
curator.
24-12-2024
2
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.
04-09-2024
1
Toelichting
De curator heeft de stelling ingenomen, zie 7.2, dat sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft bestuurder intussen een aantal maal in
de gelegenheid gesteld alternatieve oorzaken van faillissement aannemelijk te
maken. De curator is met de bestuurder in overleg althans de curator probeert
met bestuurder tot verdere afwikkeling van het faillissement te komen, ook
gegeven de relatieve beperkte omvang van de schuldenlast. De curator
ervaart het overleg als moeizaam. Bestuurder geeft aan gehinderd te worden
door gebrek aan ander werk en door ziekte.
24-12-2024
2
Toelichting
In de verslagperiode heeft de curator diverse malen contact gehad met
bestuurder en hem gelegenheid gegeven om het bewijsvermoeden van
kennelijk onbehoorlijk bestuur te ontzenuwen door met alternatieve oorzaken
van het faillissement te komen. De curator is niet overtuigd van alternatieve
oorzaken. De curator is met bestuurder in gesprek over een schikking
inhoudend dat bestuurder een bedrag aan de boedel betaalt. Ook dit overleg
ervaart de curator als stroperig. De curator hoopt in het eerstkomende verslag
helderheid te kunnen verschaffen: er is een schikking of er moet worden
geprocedeerd, maar dan voor het totale tekort in het faillissement.
31-03-2025
3
Toelichting
In de verslagperiode heeft de curator met name overleg gevoerd met
bestuurder om te komen tot een minnelijke regeling. Het zag er in eerst
instantie naar uit dat partijen een minnelijke regeling konden bereiken, maar
bestuurder heeft niet aan informatieverzoeken van de curator voldaan omtrent
zijn verhaalspositie. De curator beraadt zich daarom over de thans ontstane
situatie.
04-07-2025
4
Toelichting
De curator heeft de beslissing genomen om de vraag naar
bestuurdersaansprakelijkheid in rechte te laten beantwoorden. Zie paragraaf
9.
09-10-2025
5
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator heeft hiernaar onderzoek te verrichten.
04-09-2024
1
Toelichting
Hier is de curator voorshands niet expliciet van gebleken. Wel verklaart de
curator een aantal transacties van de bankrekening te hebben aangemerkt als
mogelijk niet of niet geheel betrekking hebbend op de exploitatie van de
onderneming (zoals in 1.1 hierboven weergegeven heeft bestuurder ook nog
een andere onderneming) maar bestuurder heeft aan de curator hierover nog
geen navolgbare reactie en documentatie afgegeven. De curator heeft
gerappelleerd.
24-12-2024
2
8. Crediteuren
Toelichting
nnb
04-09-2024
1
€ 0,00
Toelichting
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 234.384,00
04-09-2024
1
€ 34.859,00
Toelichting
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
€ 35.330,00
31-03-2025
3
Toelichting
nnb
04-09-2024
1
Toelichting
nnb
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
Toelichting
nnb
04-09-2024
1
€ 1.258,49
Toelichting
Aanvraag faillissement.
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
€ 1.258,49
31-03-2025
3
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
4
04-09-2024
1
6
Toelichting
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
€ 19.016,47
04-09-2024
1
€ 30.852,28
Toelichting
De curator constateert dat een (compleet) verkeerde lijst is bijgevoegd
geweest bij het aanvangsverslag, waarvoor excuus.
24-12-2024
2
Nog niet bekend. 31-03-2025
3
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
nnb 04-09-2024
1
nvt 24-12-2024
2
Bestuurder, in persoon en zijn holding 09-10-2025
5
Art. 2:248 BW, kennelijk onbehoorlijk bestuur. De curator vordert van
bestuurder het totale tekort in het faillissement, voorlopig begroot op €
98.000. De curator procedeert op basis van garantstellingsregeling curatoren.
De curator heeft conservatoir verhaalsbeslag gelegd op het woonhuis van
bestuurder. De curator heeft machtiging van de rechter-commissaris.
09-10-2025
5
De dagvaarding is uitgebracht op 2 september 2025. Conservatoir beslag is
gelegd op 27 augustus 2025. De bodemprocedure is geïntroduceerd ter rolle
van 24 september 2025. De zaak staat voor verstekvonnis op de rol van 22
oktober 2025.
09-10-2025
5
bestuurder is van advocaat gewisseld. De tweede advocaat heeft de
conclusie van antwoord ingediend 14 januari 2026. De mondelinge
behandeling bij de rechtbank staat gepland voor 27 mei 2026.
16-01-2026
6
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
De curator moet nog een eerste intake met bestuurder hebben. Daarvan hangt
veel af. Het staat gepland voor 11 september.
04-09-2024
1
De curator gaat verder in gesprek met de bestuurder over de oorzaken van
het faillissement en de afschrijvingen van de boedelrekening die nadere
toelichting verdienen.
24-12-2024
2
Besluiten tot het treffen van een schikking met bestuurder dan wel opschalen
naar een gerechtelijke procedure ter zake aansprakelijkheid.
31-03-2025
3
Voortvarend de in paragraaf 9 genoemde procedure doorlopen. In dit kader
gaat de curator er vanuit dat de beslagen woning overwaarde
vertegenwoordigt. De curator heeft bestuurder nog opgeroepen overleg te
voeren over mogelijke onderlinge oplossing.
09-10-2025
5
Doorprocederen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. 16-01-2026
6
nnb 04-09-2024
1
nnb 24-12-2024
2
nnb 16-01-2026
6
9-4-2026 16-01-2026
6
Bijlagen
