Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Satelliet Groothandel B.V. 05-10-2023
1
Het KvK-nummer van gefailleerde is 74493906. 05-10-2023
1
SBI-code: 46433 - Groothandel in audio- en videoapparatuur. De in- en
verkoop van elektronica en alles wat daarmee verband houdt (bron:
Handelsregister Kamer van Koophandel).
05-10-2023
1
JaarOmzetWinst en verliesBalanstotaal
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bovenstaande gegevens zijn ontleend uit de bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerde jaarrekeningen over 2020 en 2021. De omzet en winst/verlies
gegevens zijn tot op heden niet te achterhalen. De curator is (nog) niet in het
bezit van de financiële administratie van gefailleerde (zie hierna onder 7.1).
05-10-2023
1
8
05-10-2023
1
€ 43.032,95
05-10-2023
1
€ 43.172,32
05-01-2024
2
€ 220.571,00
05-04-2024
3
€ 165.710,50
05-07-2024
4
€ 165.705,25
07-10-2024
5
Verslagperiode
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
van
5-9-2023
t/m
5-10-2023
05-10-2023
1
van
6-10-2023
t/m
5-1-2024
05-01-2024
2
van
5-4-2024
t/m
5-7-2024
05-07-2024
4
van
6-7-2024
t/m
7-10-2024
07-10-2024
5
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
Gefailleerde is opgericht op 3 april 2019 en is gevestigd aan de
Vlaardingenstraat 49, (1324 LB) te Almere. De bestuurder is Oulali Investments
Holding B.V. en middellijk bestuurder is de heer Oulali.
05-10-2023
1
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Er loopt een strafrechtelijke procedure (zie hierna onder 9). 05-10-2023
1
Gefailleerde hield de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aan bij Univé. Als
gevolg van het niet betalen van de dekking van deze verzekeringen, zijn de
verzekeringen vlak na datum faillissement door Univé stopgezet. De curator
correspondeert hierover met Univé. De activa van gefailleerde vallen thans
onder de verzekering van het veilingbureau (zie hierna onder 3).
05-10-2023
1
Gefailleerde huurt twee bedrijfsruimtes, te weten een bedrijfsruimte aan de
Vlaardingenstraat 49 te Almere van Stonebridge Trading v.o.f. en een
bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere van Maatschap Pater. Beide
huurovereenkomsten zijn met machtiging van de rechter-commissaris op 11
september 2023 opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. Dit
betekent dat beide huurovereenkomsten eindigen op 11 december 2023.
05-10-2023
1
De bedrijfsruimte aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is opgeleverd aan de
verhuurster op 11 december 2023. Omdat een aantal restanten is
achtergebleven op locatie, heeft de verhuurster een container besteld ten
bedrage van € 474,01 om de restanten af te voeren. De kosten hiervan heeft
zij als boedelvordering opgevoerd.
De bedrijfsruimte aan de Damsluisweg 44 te Almere is opgeleverd aan de
verhuurster op 26 oktober 2023.
05-01-2024
2
Gefailleerde exploiteerde tot datum faillissement een groothandel in
elektronica. Door een inval van de FIOD op 23 mei 2023 zijn de
werkzaamheden binnen de onderneming stilgelegd. Onder meer gefailleerde
en haar middellijk bestuurder zijn betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek
dat momenteel nog lopende is (zie hierna onder 9). De FIOD heeft tijdens de
genoemde inval beslag gelegd op activa van gefailleerde. Een deel van deze
activa is naar verloop van tijd weer vrijgegeven en teruggeplaatst in het
bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere.
De bestuurder heeft aangegeven dat voor de inval van de FIOD gefailleerde
een positief resultaat draaide. Vanwege de groei van gefailleerde is het
bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere gehuurd. Gefailleerde zou daar
later dit jaar intrekken, maar zover is het niet gekomen.
Twee (ex-)werknemers hebben uiteindelijk het faillissement van Satelliet
Groothandel B.V. geïnitieerd.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in nader onderzoek.
05-10-2023
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
8
Toelichting
Het betreft acht werknemers in loondienst. Op 18 augustus 2023 heeft één
van de werknemers zijn eigen ontslag ingediend.
05-10-2023
1
Toelichting
-
05-10-2023
1
Datum AantalToelichting
11-9-20237 De werknemers zijn op 11 september 2023 met toestemming van
de rechter-commissaris tegen de kortst mogelijke opzegtermijn
ontslagen. De ontslagbrieven zijn per aangetekende post
verzonden.
totaal 7
Verzoek machtiging ontslag, ontslagbrieven opstellen, contacten met (ex-)
werknemers en het UWV.
05-10-2023
1
Het UWV heeft op 20 december 2023 contact opgenomen met de curator
omtrent de overname betalingsverplichting van één van de werknemers. De
afdeling Handhaving doet onderzoek naar het faillissement en deze
werknemer. Het UWV heeft op grond van art. 5:16 jo. 5:17 jo. 5:20 Awb
stukken opgevraagd. De curator is over de verstrekking hiervan in overleg met
het UWV.
05-01-2024
2
3. Activa
BeschrijvingVerkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
Geen. 05-10-2023
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit bedrijfs- en kantoorinventaris. De
bedrijfsinventaris in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere
bestaat met name uit stellingen, apparatuur, meubilair en magazijnbakken. De
kantoorinventaris in dit bedrijfspand bestaat met name uit kantoormeubilair,
monitoren, televisies en keukeninventaris.
Daarnaast is in het bedrijfspand aan de Damsluisweg 44 te Almere nog sprake
van een aantal stellingen.
De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn inmiddels in opdracht van de curator
getaxeerd. Aangezien er geen doorstart is gerealiseerd, wordt het
veilingtraject op korte termijn in gang gezet.
05-10-2023
1
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het veilingtraject in gang
gezet. Op 16 oktober 2023 sloot de eerste veiling, te weten de verkoop van de
stellingen aangetroffen op de Damsluisweg 44 te Almere. Deze stellingen zijn
door de koper opgehaald op 25 oktober 2023. De voorlopige
verkoopopbrengst betreft € 7.800,00. De curator is in afwachting van de
definitieve afrekening van het veilinghuis.
Een tweede en derde veiling sloot op 13 november 2023 resp. 4 december
2023. Deze veilingen bestonden zowel uit bedrijfsmiddelen als voorraden van
gefailleerde. Tezamen hebben deze veilingen een voorlopig totaalbedrag
opgebracht van € 188.237,00. Verschillende kopers moeten nog aan het
veilinghuis betalen. Zodra deze betalingen binnen zijn bij het veilinghuis, zal
een definitieve eindafrekening volgen met de curator. De curator zal aan de
hand van de definitieve eindafrekening de verkochte goederen alloceren aan
ofwel de bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.
Op datum faillissement had gefailleerde ook twee bedrijfsauto’s in eigendom.
Op deze auto’s is door het OM echter klassiek beslag gelegd, waardoor het de
curator niet vrij stond deze te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk
niet als gevolg van het faillissement. De auto’s zijn getaxeerd en verkocht door
Dienst Domeinen. De opbrengsten blijven gedurende het strafproces
gesepareerd staan.
05-01-2024
2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening
ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.
De veiling van de inventaris heeft een opbrengst van € 17.216,75 inclusief
BTW. De veilingkosten bedragen € 823,25 inclusief BTW.
05-04-2024
3
De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.05-10-2023
1
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Contact middellijk bestuurder met betrekking tot aanwezige activa, contacten
taxateur, correspondentie met betrekking tot het organiseren van de veiling.
05-10-2023
1
Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen, contact met
FIOD/OM over bedrijfsmiddelen met conservatoir/klassiek beslag.
05-01-2024
2
Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen. 05-04-2024
3
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Gefailleerde heeft een aanzienlijke hoeveelheid voorraad in eigendom. Deze
voorraad is aanwezig in het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te
Almere. Deze voorraad bestaat onder meer uit huishoudelijke apparaten,
bekabeling, ontvangers, switches, installatiemateriaal, connectoren en
modules, en accessoires.
Eveneens is er een aantal pallets met ventilatoren aanwezig in het
bedrijfspand van het failliete GLOBE Data Center B.V. (F.15/23/201) (zie hierna
onder 9). Ook deze voorraad is getaxeerd en op dit moment wordt een veiling
door het veilingbureau voorbereid.
Verder zou er nog sprake zijn van in beslag genomen voorraad bij de Dienst
Domeinen. De curator heeft hiervoor contact opgenomen met de FIOD, het OM
en Dienst Domeinen. Tot op heden is het voor de curator nog niet bekend om
welke goederen het allemaal nog gaat en of sprake is van strafrechtelijk
beslag (zie hierna onder 9).
05-10-2023
1
Zie hiervoor onder 3.3. De voorlopige totale opbrengst van verkoop
bedrijfsmiddelen en voorraad uit de tweede en derde veiling bedraagt €
188.237,00. In de volgende verslagperiode zal de curator aan de hand van de
definitieve eindafrekening de opbrengsten alloceren aan ofwel de
bedrijfsmiddelen ofwel de voorraden.
De FIOD heeft in het gezamenlijk overleg van 24 oktober 2023 (zie hierna
onder 9.2) aangegeven dat er ook klassiek beslag ligt op ongeveer 1000
kleuren tv’s en een aantal ovens en mixers. Deze goederen staan bij Dienst
Domeinen en zullen naar verwachting op den duur verkocht worden. De
opbrengsten blijven gedurende het strafproces gesepareerd staan. Omdat er
klassiek beslag rust op deze goederen, staat het de curator niet vrij om deze
te verkopen. Dit klassiek beslag vervalt namelijk niet als gevolg van het
faillissement.
05-01-2024
2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de definitieve eindafrekening
ontvangen van het veilinghuis en de opbrengsten gealloceerd.
De veiling van de voorraden heeft een opbrengst van € 169.069,45 inclusief
BTW. De veilingkosten bedragen € 8.059,02 inclusief BTW.
05-04-2024
3
Contacten met taxateur, contacten met Dienst Domeinen, OM en FIOD. 05-10-2023
1
Contacten met het veilinghuis omtrent georganiseerde veilingen. 05-01-2024
2
Verwerken en alloceren opbrengsten uit veilingen. 05-04-2024
3
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
In het bedrijfspand aan de Vlaardingenstraat 49 te Almere is een bedrag van
€278,97 aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de
boedelrekening.
05-10-2023
1
aan contanten aangetroffen. Dit bedrag is afgestort op de boedelrekening.
05-01-2024
2
Afstorten contanten. 05-10-2023
1
4. Debiteuren
BeschrijvingOmvangOpbrengstBoedelbijdr.
€ 0,00
Er is niet gebleken van debiteuren. 05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
5. Bank / Zekerheden
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening aan bij ING Bank. Deze rekening vertoonde op
datum faillissement een creditsaldo. Op dit creditsaldo was in het kader van de
strafrechtelijke procedure voor datum faillissement conservatoir beslag gelegd.
Op grond van art. 33 lid 2 Fw is dit beslag komen te vervallen. De curator heeft
ING verzocht het creditsaldo over te maken op de boedelrekening. Inmiddels is
een bedrag van €44.660,94 ontvangen.
05-10-2023
1
Vooralsnog niet van gebleken. 05-10-2023
1
Vooralsnog niet van gebleken. 05-10-2023
1
Vooralsnog niet van gebleken. 05-10-2023
1
Er hebben zich tot op heden geen partijen gemeld met een
eigendomsvoorbehoud.
05-10-2023
1
Op 1 november 2023 heeft een derde zich gemeld bij het veilinghuis met een
vermeend eigendomsvoorbehoud op een aantal kavels. Op 9 november 2023
heeft het veilinghuis zich hiermee gemeld bij de curator. De curator heeft
daartoe contact opgenomen met deze derde. Uiteindelijk heeft deze partij
geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kunnen aantonen, waardoor de
kavels alsnog via het veilinghuis verkocht zijn.
05-01-2024
2
Vooralsnog niet van gebleken. 05-10-2023
1
Vooralsnog niet van gebleken. 05-10-2023
1
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
05-10-2023
1
Contacten met ING Bank. 05-10-2023
1
Contacten met derde partij wegens vermeend eigendomsvoorbehoud. 05-01-2024
2
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
De curator heeft de exploitatie van de activiteiten van gefailleerde niet
voortgezet. De activiteiten van gefailleerde zijn sinds 23 mei 2023 gestaakt.
05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
Doorstarten onderneming
Zie hiervoor onder 6.1. 05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
05-10-2023
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
7. Rechtmatigheid
De administratie is vooreerst in beslag genomen door de FIOD. Op korte
termijn na uitspreken van het faillissement is een beperkt deel van de
administratie middels een USB-stick aan de curator overgelegd. De curator
beschikt niet over de volledige administratie. Aangezien de middellijk
bestuurder zich in een penitentiaire inrichting bevindt, wordt het verkrijgen van
inlichtingen bemoeilijkt. De curator heeft de boekhouder verzocht om
administratie aan te leveren, maar tot op heden is geen contact met het
kantoor te krijgen. De curator zal blijven trachten contact te krijgen.
Voor het overige is de boekhoudplicht onderwerp van onderzoek.
05-10-2023
1
In het overleg met de FIOD (zie hierna onder 9.2) is gemeld dat de fysieke
administratie van gefailleerde in beslag is genomen. Deze administratie wordt
niet overgelegd aan de curator, omdat er een vermoeden is dat dit gaat om
vervalste stukken. De FIOD heeft inmiddels wel de digitale administratie
ontvangen van de voormalig boekhouder van gefailleerde. Aan de curator is
toegezegd dat deze digitale administratie aan haar wordt verstrekt. De curator
is nog in afwachting van deze stukken.
05-01-2024
2
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de digitale administratie van
gefailleerde ontvangen door middel van een back-upbestand. De curator heeft,
met toestemming van de rechter-commissaris, een externe partij de opdracht
gegeven deze administratie voor haar beschikbaar te maken. Zodra dit gereed
is, zal de curator het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.
05-04-2024
3
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Insolvit B.V. heeft de back-upbestanden omgezet in een Excel-bestand. Op dit
moment kan de gegenereerde data nog niet gebruikt worden in het
rechtmatigheidsonderzoek van de curator, aangezien de data niet getoetst
kan worden aan voor de curator andere beschikbare administratie. De curator
tracht hiervoor een oplossing te zoeken.
05-07-2024
4
Zie verslag 4. Het is voor de curator nog niet mogelijk gebleken om de door
Insolvit gegeneerde (gefragmenteerde) data te toetsen aan de beschikbare
administratie. Dit komt omdat de curator niet in het bezit is van de
grootboekadministratie en jaarrekeningen. De curator tracht deze stukken
alsnog te krijgen.
07-10-2024
5
De jaarrekening over boekjaar 2020 is op 22 april 2022 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2021 is op 10 mei 2023 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2022 is nog niet gedeponeerd.
De jaarrekeningen over de boekjaren 2020 en 2021 zijn niet-tijdig
gedeponeerd. Gefailleerde heeft daarmee niet voldaan aan haar
deponeringsplicht. De middellijk bestuurder van gefailleerde zal in de
gelegenheid worden gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur
een belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te
weerleggen.
05-10-2023
1
Niet van toepassing. 05-10-2023
1
Toelichting
Onderwerp van onderzoek.
05-10-2023
1
In onderzoek
Toelichting
Onderwerp van onderzoek.
05-10-2023
1
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Onderwerp van onderzoek. 05-10-2023
1
Dit onderzoek hangt samen met de strafrechtelijke procedure. 05-01-2024
2
Zoeken contact met boekhouder gefailleerde, onderzoek naar beperkte
administratie.
05-10-2023
1
Opvragen digitale administratie gefailleerde bij FIOD, contact met externe partij
over beschikbaar maken digitale administratie.
05-04-2024
3
Overleg met externe partij over beschikbaar maken digitale administratie in
back-upbestanden.
05-07-2024
4
Onderzoek naar de digitale administratie, contacten met de boekhouder van
gefailleerde en de advocaat van de bestuurder.
07-10-2024
5
8. Crediteuren
€ 22.138,68
Toelichting
Dit betreft vorderingen over de boedelperiode van de verhuurders, zie hiervoor
onder 1.4.
05-01-2024
2
€ 16.196,45
Toelichting
Eén van de verhuurders heeft de borg van € 21.000,00 verrekend met de
opengevallen huur. Dit betekent dat de boedelvordering van deze verhuurder
is verminderd en het totaal aan boedelvorderingen lager uitvalt.
05-04-2024
3
€ 25.801,60
Toelichting
Het UWV heeft een boedelvordering van € 9.605,15 ingediend inzake
overgenomen salarisbetalingen in het kader van de Loongarantieregeling.
05-07-2024
4
€ 25.801,60
Toelichting
07-10-2024
5
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Nu het boedelsaldo toereikend is om de boedelvorderingen te voldoen, heeft
de curator de rechter-commissaris verzocht om deze te mogen betalen. Zodra
de toestemming is ontvangen, zal de curator tot betalen overgaan.
€ 134.079,00
Toelichting
De fiscale vorderingen hebben betrekking op loonheffingen, omzetbelastingen
en vennootschapsbelastingen.
05-10-2023
1
€ 70.598,00
Toelichting
De fiscale positie is verminderd in verband met een tweetal nihilstellingen
inzake de loonbelasting.
05-01-2024
2
€ 50.886,73
Toelichting
Dit betreft de ingediende vordering door het UWV uit hoofde van de
Loongarantieregeling.
05-07-2024
4
9
05-10-2023
1
20
05-04-2024
3
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
€ 237.450,25
05-10-2023
1
€ 310.994,34
05-01-2024
2
€ 296.854,20
Toelichting
Vanwege de ingehouden borg (zie hiervoor onder 8.1) is de concurrente
vordering van de betreffende verhuurder komen te vervallen. Het totale
bedrag aan concurrente crediteuren valt daarmee lager uit dan in het
voorgaande verslag.
05-04-2024
3
€ 295.339,04
Toelichting
Eén van de concurrente crediteuren heeft haar vordering naar beneden
bijgesteld. Het totale bedrag aan concurrente crediteuren is daardoor lager
dan in het vorige verslag.
05-07-2024
4
Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te
kunnen beoordelen.
05-10-2023
1
Crediteuren informeren en inventariseren verschillende vorderingen. 05-10-2023
1
Inventarisatie van de boedelvorderingen en contacten met de schuldeisers. 07-10-2024
5
9. Procedures
Openbaar Ministerie / FIOD 05-10-2023
1
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Strafrechtelijke procedure met de volgende tenlastelegging: opzettelijk inbreuk
heeft/hebben gemaakt op het auteursrecht van (een) of meer ander(en).
De curator is nog in afwachting van het strafdossier (inclusief de
beslagstukken). Aan de hand daarvan wenst de curator te beoordelen of
sprake is van conservatoir beslag én/of strafrechtelijk beslag. Een
strafrechtelijk beslag vervalt niet als gevolg van het faillissement.
Verder heeft het OM aan de curator aangegeven dat sprake is van samenhang
met GLOBE Data Center B.V. Deze vennootschap is op 19 september 2023
failliet verklaard met aanstellen van mr. Frankfort tot curator (F/15/23/201). De
curator heeft inmiddels contact met de curator van GLOBE Data Center B.V.
05-10-2023
1
Op 24 oktober 2023 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de FIOD, Ramon
Frankfort (curator GLOBE Data Center B.V.) en de curator. Hierin is onder meer
gesproken over de conservatoire/klassieke beslagen, de administratie van
gefailleerden, de bedrijfsmiddelen en voorraden van gefailleerden en de
voortgang van de strafrechtelijke procedure.
Tijdens dit overleg heeft de curator een uitdraai ontvangen van de formulieren
waarin is opgenomen welke goederen in beslag (klassiek) zijn genomen door
de FIOD, zie hiervoor onder 3.3 en 3.6.
05-01-2024
2
Zie verslag 2. De verwachting is dat de strafzitting in het eerste kwartaal van
2025 zal plaatsvinden. De curator heeft hierover contact met de betrokken
partijen.
07-10-2024
5
De procedure dient naar alle waarschijnlijkheid in januari 2024. De curator doet
hier onderzoek naar.
05-10-2023
1
Voor zover bekend bij de curator, staat de inhoudelijke zitting gepland op 25
januari 2024. Er is een mogelijkheid dat deze zitting wordt uitgesteld tot een
later moment. De curator houdt ter zake een vinger aan de pols.
05-01-2024
2
De FIOD heeft aangegeven dat de zitting is uitgesteld in verband met het
uitvoeren van onderzoekswensen. In de komende periode zal de rechter-
commissaris getuigen horen. De FIOD verwacht dat de zitting in het eerste
kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.
05-04-2024
3
Er zijn hierin nog geen ontwikkelingen geweest. De curator houdt dit in de
gaten.
05-07-2024
4
Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en met de curator van GLOBE
Data Center B.V. (F.15/23/201) met het doel om een gezamenlijk overleg te
plannen ter vergaring van informatie. Daarnaast heeft de curator contact met
de strafrechtadvocaat van de middellijk bestuurder.
05-10-2023
1
Contacten met de FIOD, het Openbaar Ministerie en de advocaat van de
bestuurder.
07-10-2024
5
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
10. Overig
In de aankomende verslagperiode zal de curator in nader overleg treden met
het OM en de FIOD voor het vergaren van informatie en het delen van
bevindingen. Daarnaast zal het verkooptraject van de activa en het
rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.
05-10-2023
1
In de aankomende verslagperiode zal de curator de definitieve eindafrekening
van de verkochte kavels bij het veilinghuis opvragen en de opbrengsten
alloceren aan de juiste posten. Verder zal opnieuw contact gezocht worden
met de FIOD voor het overleggen van de digitale administratie en volgt de
curator de strafrechtelijke procedure. Mede aan de hand daarvan zal de
curator het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.
05-01-2024
2
In de aankomende verslagperiode zal de curator het
rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de ontwikkelingen rond de
strafrechtelijke procedure blijven volgen.
05-04-2024
3
Er zijn geen veranderingen ten opzichte van het vorige verslag. 05-07-2024
4
De curator zal het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten en de strafzitting
monitoren.
07-10-2024
5
Nog niet bekend. 05-10-2023
1
7-1-2025 07-10-2024
5
Zie hiervoor 10.1. 05-10-2023
1
Bijlagen
Bijlagen
