Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Carlease Twente B.V. 23-10-2019
1
Carlease Twente B.V.
gevestigd te Hengevelde,
kantoorhoudende te 7514 AR Enschede, Boddenkampsingel 2.
23-10-2019
1
De onderneming hield zich bezig met operational lease c.q. verhuur van
personenauto's en lichte bedrijfsauto's, alsmede de handel in en reparatie van
personenauto's en lichte bedrijfsauto's.
23-10-2019
1
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Het boekjaar 2016 is een verlengd boekjaar geweest, de vennootschap is
opgericht in november 2016. De cijfers over het jaar 2017 omvatten derhalve
ook de periode november en december 2016.
In de komende verslagperiode zal de curator een nadere analyse van de
financiële gegevens maken en daarover in het volgende verslag nader
berichten.
23-10-2019
1
In het kader van het overkoepelende rechtmatigheidsonderzoek heeft de
curator nog geen nadere analyse per vennootschap beschikbaar.
20-02-2020
2
0
Toelichting
Er is geen personeel in dienst (geweest) van de vennootschap.
23-10-2019
1
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 6.908,60
23-10-2019
1
€ 6.908,60
Toelichting
Het is de curator gebleken dat er op de oude ING rekening van Carlease
Twente B.V. nog betalingen zijn binnengekomen voor een bedrag van
ongeveer € 1.600,00. De curator heeft inmiddels aan ING verzocht om dit saldo
over te boeken naar de faillissementsrekening.
27-05-2020
3
€ 7.910,60
09-09-2020
4
€ 453,26
10-06-2021
6
€ 1.053,26
11-10-2021
7
€ 1.653,26
27-01-2022
8
€ 2.103,26
11-05-2022
9
€ 3.453,26
16-02-2023
10
€ 4.053,26
13-06-2023
11
€ 5.103,26
11-01-2024
12
€ 5.997,76
11-07-2024
13
€ 7.030,36
13-02-2025
14
€ 7.617,06
15-09-2025
15
€ 7.599,96
03-07-2026
16
van
11-9-2019
t/m
23-10-2019
23-10-2019
1
van
24-10-2019
t/m
20-2-2020
20-02-2020
2
van
21-2-2020
t/m
27-5-2020
27-05-2020
3
van
28-5-2020
t/m
9-9-2020
09-09-2020
4
van
10-9-2020
t/m
9-3-2021
09-03-2021
5
van
10-3-2021
t/m
10-6-2021
10-06-2021
6
van
11-6-2021
t/m
11-10-2021
11-10-2021
7
van
12-10-2021
t/m
27-1-2022
27-01-2022
8
van 11-05-2022
Bestede uren
28-1-2022
t/m
11-5-2022
9
van
12-5-2022
t/m
16-2-2023
16-02-2023
10
van
17-2-2023
t/m
13-6-2023
13-06-2023
11
van
14-6-2023
t/m
11-1-2024
11-01-2024
12
van
12-1-2024
t/m
11-7-2024
11-07-2024
13
van
12-7-2024
t/m
13-2-2025
13-02-2025
14
van
14-2-2025
t/m
15-9-2025
15-09-2025
15
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
De heer J.B. Groothuis is bestuurder en enig aandeelhouder van de
vennootschap.
23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Voor zover sprake was van lopende verzekeringen, zijn deze allen opgezegd
door de curator.
23-10-2019
1
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Niet van toepassing. Het personeel hield kantoor aan de Boddenkampsingel
te Enschede, van waaruit het zusterbedrijf Auto Bleeker Enschede B.V. haar 1
onderneming dreef. Er werd geen huur doorbelast.
23-10-2019
1
Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt.
Carlease Twente B.V. is nauw verweven met Autoverhuur Bleeker Twente B.V.,
Auto Bleeker Enschede B.V. en Groothuis Administratie B.V. Over en weer werd
tussen deze vennootschappen veel zaken gedaan, hetgeen in rekening-
courant werd geboekt. De onderneming zijn feitelijk gestart in 2016 en vanaf
de start zijn de resultaten tegengevallen: te hoge kosten in verhouding tot de
gerealiseerde omzet. Eind 2018 zijn diverse maatregelen getroffen en zijn er
nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Desondanks waren de verliezen
op dat moment dusdanig dat liquiditeitskrapte ontstond en er behoefte was
aan aanvullende financiering. De bestuurder heeft hiertoe pogingen
ondernomen, maar werd daarbij het slachtoffer van internetfraude. In plaats
van het aantrekken van aanvullende liquide middelen, werd de krapte qua
liquide middelen alleen maar groter. Overnamebespreking kort voor het
faillissement zijn op niets uitgelopen, waardoor uiteindelijk het besluit is
genomen om het faillissement van Carlease Twente en drie
zustervennootschappen aan te vragen.
De curator onderzoekt dit relaas nog nader, met name op het punt van de
vermeende internetfraude en de middelen die daarmee gemoeid zijn geweest.
De curator verwacht hier in een komend verslag op terug te kunnen komen.
23-10-2019
1
De oorzaak van het faillissement is, naar nu blijkt, voornamelijk gelegen in het
feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen
waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de
eveneens failliete vennootschappen Auto Bleeker Enschede B.V., Autoverhuur
Bleeker Twente B.V. en Groothuis Administratie B.V.
Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur
Bleeker Twente B.V., maar ook Carlease Twente B.V. werden deze gelden naar
Groothuis Administratie B.V. geboekt en vanuit die vennootschap naar
Groothuis Adviezen B.V.
De oorzaak voor deze onttrekkingen is gelegen in het feit dat Groothuis onder
meer via chatwebsites en email contact kreeg met derden, die hem onder meer
vroegen te helpen bij het investeren van gelden uit nalatenschappen. Zo kreeg
Groothuis bijvoorbeeld het verzoek om een erfenis van een Amerikaanse
erflater met een omvang van ruim 50 miljoen dollar te investeren in Europa.
Om de gelden uit de nalatenschap te kunnen investeren, diende Groothuis
allerhande kosten voor te schieten. Dat betrof onder meer ‘belastingen’,
‘leges’, ‘invoerrechten’ et cetera. De totale onttrekkingen bedragen ongeveer
1,2 miljoen euro.
20-02-2020
2
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
2. Personeel
Personeelsleden
0
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Niet van toepassing.
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft een achttal leasecontracten aangetroffen. Deze contracten
excl. btw heeft betaald. Ter zake is de toestemming van de rechter-
commissaris verkregen.
23-10-2019
1
De curator heeft zoals hiervoor is weergegeven een aantal leasecontracten
overgedragen. Aangezien het zeer lang duurde voordat de kentekens op de
juiste wijze te naam konden worden gesteld, heeft de Belastingdienst de
aanslagen motorrijtuigenbelasting bij de faillissementsboedel ingediend. Het
bedrag aan openstaande motorrijtuigenbelasting vanaf de datum overdracht
(1 oktober) tot aan de respectievelijke data waarop de kentekens konden
worden overgeschreven, is door de voornoemde koper op de boedelrekening
voldaan. Het betreft een bedrag van € 1.002,00.
09-09-2020
4
Inventarisatie, verkoopinspanningen. 23-10-2019
1
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Handelsdebiteuren / intercompany
vorderingen
Het saldo aan debiteuren bestaat met name uit een vordering op Autoverhuur
Bleeker Twente B.V. van € 282.031,88. Deze vordering moet vooralsnog als
oninbaar worden aangemerkt, aangezien ook Autoverhuur Bleeker Twente B.V.
in staat van faillissement verkeert. Voor het overige zal de curator de incasso
van de openstaande posten debiteuren ter hand nemen.
23-10-2019
1
Het is de curator gebleken dat de debiteuren, niet zijnde de vordering op
Autoverhuur Bleeker Twente B.V., debiteuren zijn die feitelijk aan Autoverhuur
Bleeker Twente B.V. moesten betalen en dat ook hebben gedaan. De kwestie
van de debiteuren is daarmee, voor wat betreft de incasso, afgerond.
27-01-2022
8
Inventarisatie. 23-10-2019
1
5. Bank / Zekerheden
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bancaire financiering.
23-10-2019
1
Zie onder activa. De vennootschap leasede zelf geen roerende zaken. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Inventarisatie. 23-10-2019
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Doorstarten onderneming
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
7. Rechtmatigheid
Aan de boekhoudplicht is voldaan. 23-10-2019
1
De jaarrekening 2018 is tijdig gedeponeerd. Dat geldt ook voor de
jaarrekening 2016/2017.
23-10-2019
1
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming. 23-10-2019
1
Is aan voldaan. 23-10-2019
1
Toelichting
In onderzoek.
23-10-2019
1
Ja
Toelichting
De curator heeft de bestuurder in het onderhavige faillissement inmiddels
aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Voor de grondslag
hiervan verwijst de curator naar hetgeen hij onder 'Oorzaak van het
faillissement' heeft gemeld.
20-02-2020
2
Ja
Toelichting
De curator heeft de bestuurder inmiddels in rechte betrokken. Voor het overige
verwijst de curator naar de rubriek procedures.
27-05-2020
3
Ja
Toelichting
Inmiddels is met de bestuurder, na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, een regeling getroffen. Die regeling heeft betrekking op vijf
faillissementen. Als onderdeel van deze regeling, ontvangt elk van deze vijf
faillissementsboedels gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van €
150,00 per maand. Dat geldt derhalve ook voor de onderhavige
faillissementsboedel. De eerste drie betalingen zijn inmiddels ontvangen.
10-06-2021
6
Ja
Toelichting
De regeling als genoemd in het zesde openbaar verslag wordt stipt
bijgeschreven op de faillissementsrekening.
11-10-2021
7
Ja
Toelichting
Geen wijzigingen.
27-01-2022
8
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ja
Toelichting
Geen wijzigingen; de regeling wordt nog steeds stipt nagekomen door de
bestuurder.
11-05-2022
9
Ja
Toelichting
De regeling is inmiddels volledig nagekomen.
15-09-2025
15
In onderzoek
23-10-2019
1
Nee
Toelichting
Er is de curator op basis van de hem ter beschikking staande gegevens niet
gebleken van paulianeuze rechtshandelingen.
09-03-2021
5
Het onderzoek naar de rechtmatigheid spitst zich nu toe op de betrokkenheid
van derden bij de gelden die onder meer vanuit de onderhavige vennootschap
richting een gelieerde vennootschap stroomden, om vervolgens van daaruit
onder meer op Turkse, Finse en Nigeriaanse bankrekeningen te worden
gestort.
11-05-2022
9
Inmiddels correspondeert de curator met de bank die de betalingen
faciliteerde, met betrekking tot deze kwestie.
16-02-2023
10
De curator heeft de bank gedagvaard. Voor nadere informatie over het verloop
van deze procedure verwijst de curator naar het openbaar verslag in het
faillissement van Groothuis Adviezen B.V.
11-01-2024
12
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Inventarisatie. 23-10-2019
1
De curator heeft de bestuurder in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk
gesteld voor het totale tekort in faillissement.
20-02-2020
2
Opstellen processtukken. 27-05-2020
3
Afronden onderzoek naar de rechtmatigheid. 09-03-2021
5
De werkzaamheden in deze rubriek zijn afgerond. 15-09-2025
15
8. Crediteuren
Toelichting
salaris curator: pm.
23-10-2019
1
Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.
23-10-2019
1
Toelichting
Niet van toepassing.
23-10-2019
1
Toelichting
Er hebben zich nog een andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.
23-10-2019
1
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
4
23-10-2019
1
6
Toelichting
Een zestal crediteuren heeft een vordering ingediend bij de curator.
20-02-2020
2
€ 444.691,88
Toelichting
Het betreft de openstaande posten crediteuren per datum faillissement,
volgens opgave van de bestuurder.
23-10-2019
1
€ 1.261.779,00
Toelichting
Het voornoemde bedrag betreft de optelsom van de bij de curator ingediende
vorderingen van derden, niet zijnde aan failliet gelieerde vennootschappen. De
intra-concernverhoudingen worden door de curator nog nader onderzocht.
Hierop wordt in een volgend verslag teruggekomen.
20-02-2020
2
Nog niet bekend. 23-10-2019
1
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. 23-10-2019
1
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
J.B. Groothuis 20-02-2020
2
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
De curator heeft na verkregen verlof beslag gelegd op de woning van de
bestuurder, zulks ter zekerheid voor verhaal van de vordering op de
bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.
Medio maart 2020 dient de dagvaarding in de bodemprocedure te worden
uitgebracht.
20-02-2020
2
De eis in de hoofdzaak is inmiddels ingesteld. De zaak staat nu voor
(verstek)vonnis medio juni 2020.
27-05-2020
3
Op 3 juni 2020 is vonnis gewezen en zijn de vorderingen van de curator
integraal toegewezen. Na overleg met de rechter-commissaris heeft de curator
inmiddels afspraken gemaakt met de bestuurder over de tenuitvoerlegging van
het vonnis.
09-09-2020
4
De afspraken over de tenuitvoerlegging van het vonnis worden door de
bestuurder nagekomen. De baten hiervan zullen vanaf de komende
verslagperiode ook in de onderhavige faillissementsboedel vloeien.
09-03-2021
5
De curator verwijst naar de rubriek rechtmatigheid, voor een nadere toelichting
op de regeling die met de bestuurder is getroffen.
10-06-2021
6
De regeling is inmiddels volledig nagekomen. 15-09-2025
15
Niet van toepassing. 23-10-2019
1
Inventarisatie. 23-10-2019
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
incasso debiteuren
onderzoek naar de rechtmatigheid.
23-10-2019
1
procedure tegen de bestuurder.
20-02-2020
2
De procedure tegen de bestuurder is afgewikkeld. Wat nu nog rest is de
afronding van het rechtmatigheidsonderzoek en de incasso van de
openstaande posten debiteuren.
09-09-2020
4
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Ten aanzien van de openstaande
posten debiteuren vermeld de curator hier dat deze debiteuren nauw
samenhangen met debiteurenvorderingen in de andere 'Bleeker-
faillissementen' en dat de incasso nog altijd voortduurt.
09-03-2021
5
De regeling met de bestuurder wordt door hem tijdig en stipt nagekomen.
Verder zijn er geen werkzaamheden meer te verrichten in dit faillissement,
behoudens dat de afwikkeling nauw verband houdt met de afwikkeling van de
andere 'Bleeker-faillissementen' en zich daar nog een discussie met de bank
afspeelt waarvan op voorhand nog niet kan worden gezegd wanneer die
discussie eindigt.
13-06-2023
11
Nog niet bekend. 23-10-2019
1
3-10-2026 03-07-2026
16
Inventarisatie. 23-10-2019
1
Bijlagen
