Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Sunshine Consulting BV 01-05-2020
1
Vsg: 1
Statutair gevestigd te: Etten-Leur
Vestigingsadres: Vissersdijk Beneden 70 te Dordrecht
KvK.nr: 61386626
01-05-2020
1
Volgens het handelsregister zou de doelstelling "vermogensbeheer" zijn.
Volgens de voormalige bestuurder Van den Berg leende failliet echter haar
personeel uit aan andere ondernemingen. Van voormalig personeelsleden
hoort de curator dat failliet een glazenwassersbedrijf exploiteerde. Kort en
goed, de curator tast volkomen in het duister, waarover later in dit verslag
meer.
01-05-2020
1
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Deze gegevens komen uit de aan de curator overhandigde saldibalans 2019 01-05-2020
1
1
Toelichting
Op faillissementsdatum zelf was er nog maar 1 werknemer in dienst bij
Sunshine Consulting BV. Een dag vóór faillissement hebben twee werknemers
een beëindigingsovereenkomst ondertekend. De daarin opgenomen financiële
afwikkeling is vanzelfsprekend niet nagekomen nu daags daarop het
faillissement werd uitgesproken.De curator heeft van de fiscus gegevens
ontvangen ter zake de loonbelasting, waaruit is op te maken dat er nog veel
meer werknemers moeten zijn geweest.
01-05-2020
1
Toelichting
Uit gegevens die de curator ter beschikking zijn gekomen zijn er in 2019 8
werknemers in dienst geweest.
In 2020 waren er nog 3 van in dienst. Twee daarvan werkten in een
kledingwinkel van de vrouw van Van den Berg, die na oktober 2019 is
verworden tot een scootmobielwinkel en aanverwante producten.
Onduidelijk is of hun kosten werden doorbelast.
11-12-2020
3
€ 0,00
Toelichting
Er is nog geen boedelactief.
01-05-2020
1
van
24-3-2020
t/m
30-4-2020
01-05-2020
1
van
1-5-2020
t/m
13-8-2020
13-08-2020
2
van
14-8-2020
11-12-2020
3
Bestede uren
t/m
11-12-2020
van
12-12-2020
t/m
2-4-2021
02-04-2021
4
van
3-4-2021
t/m
30-7-2021
04-08-2021
5
van
31-7-2022
t/m
18-2-2022
20-02-2022
6
van
18-2-2022
t/m
8-9-2022
13-09-2022
7
van
9-9-2022
t/m
17-3-2023
20-03-2023
8
van
18-3-2023
t/m
19-9-2023
20-09-2023
9
van
20-9-2023
t/m
10-4-2024
11-04-2024
10
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
De tijd zit voornamelijk in het overal vandaan plukken van brokjes informatie. 01-05-2020
1
uren verwerkt t/m 30-11-2020 11-12-2020
3
uren verwerkt t/m 31.3.21 02-04-2021
4
uren verwerkt t/m 30 juni 2021 04-08-2021
5
uren verwerkt t/m 17-2-22 20-02-2022
6
uren verwerkt t/m 08-09-22 13-09-2022
7
uren verwerkt t/m 17.3.23 20-03-2023
8
uren verwerkt t/m 19.9.23 20-09-2023
9
uren verwerkt t/m 10.04.24 11-04-2024
10
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
1. Inventarisatie
Tot 1 januari 2020 was A. van den Berg enig aandeelhouder en bestuurder van
failliet. Op 1 januari 2020 is Everyway Group BV, waarin hij alle aandelen hield
en tot 1 november 2019 enig bestuurder was, bestuurder geworden. Sinds 1
november 2019 is de in Spanje wonende P.K. Hameetman bestuurder
geworden van Everyway Group BV, zodat genoemde Hameetman dus vanaf 1
januari 2020 indirect bestuurder was van failliet.
Onder failliet hangen nog twee 100%-dochtervennootschappen Sunshine
Invest BV en AbegFashion.nl BV
01-05-2020
1
Voor zover bekend lopen er geen procedures. 01-05-2020
1
Er is de curator niet gebleken van lopende verzekeringen. 01-05-2020
1
Er is niets gehuurd. Er was geen fysiek kantoor. 01-05-2020
1
De curator heeft gesproken met de voormalig bestuurder A. van den Berg.
Deze gaf aan dat failliet een personeelslid uitleende aan Abegfashion BV die
als groothandel kleding verkocht. Deze werkneemster zou ziek zijn geworden
en kon haar werk niet meer uitvoeren. Er waren daardoor geen inkomsten
meer om haar te voldoen, om welke reden zij het faillissement later heeft
aangevraagd.
De curator trekt een en ander in twijfel.
01-05-2020
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
1
Toelichting
Ten tijde van het faillissement was nog 1 werkneemster in dienst die al 6
maanden niet betaald was.
01-05-2020
1
Personeelsleden
3
Toelichting
Twee werknemers hebben een dag voor faillissement een
beëindigingsovereenkomst ondertekend.
01-05-2020
1
Datum AantalToelichting
26-3-20201
totaal 1
De loongarantieregeling is in gang gezet. Afgewikkeld 01-05-2020
1
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Er is geen onroerend goed.
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Afgewikkeld 01-05-2020
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen
Afgewikkeld 01-05-2020
1
Bij gebreke van bedrijfsmiddelen niet van toepassing 01-05-2020
1
Afgewikkeld 01-05-2020
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
niet van toepassing
Afgewikkeld 01-05-2020
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
aandelen in de twee dochtervennootschappen
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
De curator beschikt nog niet over informatie aangaande de twee
dochtervennootschappen.
01-05-2020
1
Inzicht verkrijgen in de twee dochtervennootschappen. 01-05-2020
1
Omdat geen informatie verkregen wordt en geen jaarstukken zijn
gedeponeerd, is aan de Kamer van Koophandel gevraagd de vennootschappen
te ontbinden.
13-09-2022
7
4. Debiteuren
Beschrijving OmvangOpbrengstBoedelbijdr.
Vooralsnog is niet van debiteuren gebleken.
afgewikkeld 01-05-2020
1
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Er was geen krediet bij een bank
01-05-2020
1
Hier is niet van gebleken. 01-05-2020
1
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
Er zijn geen zekerheden bekend. 01-05-2020
1
n.v.t. 01-05-2020
1
Hier is geen aanspraak op gemaakt. 01-05-2020
1
Hier is geen aanspraak op gemaakt. 01-05-2020
1
Hier is geen aanspraak op gemaakt. 01-05-2020
1
Toelichting
N.v.t.
01-05-2020
1
Afgewikkeld 01-05-2020
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing 01-05-2020
1
Afgewikkeld 01-05-2020
1
Doorstarten onderneming
N.v.t. 01-05-2020
1
Afgewikkeld 01-05-2020
1
7. Rechtmatigheid
De curator is nog in afwachting van de volledige boekhouding. De curator heeft
gesproken met voormalig bestuurder en (nog steeds) indirect aandeelhouder
A. van den Berg, die voor de administratie verwijst naar de nieuwe (indirect)
bestuurder Hameetman. Deze heeft tot op heden niet gereageerd en verblijft
in Spanje waar hij woonachtig is.
De curator heeft her en der flarden van administratie vandaan kunnen trekken,
maar heeft vooralsnog geen enkel inzicht in het reilen en zeilen van de
vennootschap van 2014 tot faillissement. Als de administratie niet boven water
komt worden dwangmaatregelen overwogen.
01-05-2020
1
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Bestuurder Hameetman is voor een verhoor opgeroepen en is niet verschenen.
Er is dus nog steeds geen administratie beschikbaar.
11-12-2020
3
Intussen is een inbewaringstelling gelast. 02-04-2021
4
Bestuurder Hameetman heeft zich nog steeds niet gemeld. Over een volledige
boekhouding kan dus nog steeds niet worden beschikt.
04-08-2021
5
De curator heeft contact opgenomen met de curator van Everyway Sales BV,
waar eenzelfde patroon is te zien als het gaat om het naar elkaar wijzen voor
wat betreft de administratie. De curator gaat er vanuit dat er geen verder
administratie is dan hetgeen hij heeft.
13-09-2022
7
De jaarrekening 2016 is te laat gedeponeerd (6 juni 2018) 01-05-2020
1
N.v.t. 01-05-2020
1
Voldaan volgens notariële oprichtingsakte 01-05-2020
1
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
Hiervan is sprake vanwege de schending van de publicatieplicht. Verder
onbehoorlijk bestuur wordt onderzocht.
01-05-2020
1
Ja
Toelichting
De algemene indruk van de curator is dat hier nooit een serieuze onderneming
is gevoerd. Nu een administratie niet beschikbaar is zal de curator zijn
conclusies trekken. In het komende verslag daarover meer.
11-12-2020
3
Ja
Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is sprake, zowel wat betreft bestuurder Van den
Berg als Hameetman. Verhaalsmogelijkheden zijn in onderzoek.
02-04-2021
4
Toelichting
De curator gaat over tot aansprakelijkstelling en is doende daartoe de nodige
stukken op te stellen. Ook zal hij overgaan tot strafrechtelijke aangifte.
04-08-2021
5
Ja
Toelichting
De directie is aansprakelijk gesteld. Grondslagen daarvoor zijn o.a. het niet
hebben van een deugdelijke administratie en het niet tijdig publiceren van
jaarstukken. Bijkomende omstandigheden daarbij zijn dat de onderneming zich
bezig hield met oneigenlijk activiteiten. Waar failliet een "holding" exploiteerde
is opvallend dat zij een deel van haar omzet uit glazenwassersactiviteiten
haalde die niets van doen hebben met de werkzaamheden waarvan de
personeelsleden aangaven mee bezig te zijn.
Met name in de drie maanden voorafgaand aan het faillissement is opvallend
dat schulden (personeel en belastingdienst) niet betaald werden, maar wel
betalingen werden gedaan aan gelieerde partijen en de directie. verder
werden er veel contanten opgenomen die niet verantwoord zijn.
20-02-2022
6
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ja
Toelichting
Waar 1 werknemer kennelijk welbewust niet werd betaald, is fors
betalingsverkeer te zien met Van den Berg. Dit wordt nog nader uitgezocht.
01-05-2020
1
Ja
Toelichting
Uit whatsapp-gesprekken en de bankafschriften is de curator gebleken dat
personeelsleden werd voorgehouden dat er geen middelen waren om hen te
betalen, terwijl er weldegelijk middelen waren die werden aangewend om de
personen achter deze vennootschap te betalen. Die betalingen zijn sowieso
paulianeus geweest.
11-12-2020
3
Ja
Toelichting
De curator heeft een pauliana-vordering op A. van den Berg van € 22.500 en
op zijn echtgenote van
€ 1.750. Reactie daarop wordt afgewacht.
20-02-2022
6
Toelichting
Een reactie op een aansprakelijkstelling is nooit ontvangen. Deze is opnieuw
verstuurd met de aanzegging dat ook strafrechtelijke stappen worden
overwogen.
13-09-2022
7
In onderzoek. 01-05-2020
1
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Onderzoek administratie, waarbij deze eerst moet worden verkregen. 01-05-2020
1
Sowieso wordt actie ondernomen op het gebied van paulianeus handelen. 11-12-2020
3
Indien een reactie of oplossing uitblijft overweegt de curator strafrechtelijke
aangifte te doen tegen Hameetman en Van den Berg, dan wel een
bestuursverbod te vorderen.
13-09-2022
7
Een reactie is uitgebleven. De curator heeft een dagvaarding opgesteld tegen
Van den Berg en heeft deze heden aan de rechter-commissaris voorgelegd.
Daarbij wordt ook een bestuursverbod gevorderd.
20-03-2023
8
Een dagvaarding is uitgebracht aan bestuurder Anders van den Berg. Daarbij
wordt een bedrag van circa
€ 71.000 gevorderd op grond van paulianeus handelen, terwijl daarnaast
veroordeling tot het boedeltekort wordt gevorderd op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid. Tevens wordt een bestuursverbod gevorderd.
Helaas moest openbaar worden betekend (en dus op een termijn van 3
maanden) omdat - hoewel hij daar wel degelijk woont - het woonadres "in
onderzoek" bleek bij het GBA.
20-09-2023
9
Intussen is de bestuurder gedagvaard en wordt zijn verweer afgewacht. 11-04-2024
10
8. Crediteuren
€ 7.173,37
Toelichting
UWV
11-12-2020
3
€ 7.173,37
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag.
13-09-2022
7
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 36.327,64
01-05-2020
1
€ 36.695,64
13-08-2020
2
€ 49.886,64
04-08-2021
5
€ 49.886,64
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag.
13-09-2022
7
Toelichting
N.n.b.
01-05-2020
1
€ 19.891,43
11-12-2020
3
€ 19.891,43
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag.
13-09-2022
7
€ 20.013,16
Toelichting
Werknemers mevrouw J. Martens € 19.363,16 en mevrouw D. van Meer € 650,-
01-05-2020
1
€ 25.646,70
Toelichting
Werknemers mw Martens, mw Van Meer en dhr Emde
11-12-2020
3
€ 25.646,70
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag.
13-09-2022
7
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
3
01-05-2020
1
4
13-08-2020
2
5
11-12-2020
3
5
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag.
13-09-2022
7
€ 74.912,64
01-05-2020
1
€ 5.244,28
Toelichting
In het eerste verslag stond abusievelijk een verkeerd bedrag vermeld.
13-08-2020
2
€ 5.344,57
20-02-2022
6
€ 5.344,57
Toelichting
Geen wijzigingen tov vorige verslag
13-09-2022
7
N.n.b. 01-05-2020
1
De curator is nog in afwachting van de boekhouding, waarna alle schuldeisers
aangeschreven kunnen worden. Zodra de schuldeisers zijn aangeschreven kan
de curator dit onderzoek voortzetten.
01-05-2020
1
De curator heeft nog niet de boekhouding, die er waarschijnlijk ook niet is.
Thans mag er van worden uitgegaan dat schuldeisers wel bekend zijn met het
faillissement en hun vordering hebben ingediend.
20-02-2022
6
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
Van procedures is niet gebleken 01-05-2020
1
Afgewikkeld 01-05-2020
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
Onderzoek administratie en dochtervennootschappen 01-05-2020
1
Na de recente tevergeefse poging Hameetman te horen zal de curator zijn
conclusies trekken ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur en paulianeus
handelen. Daarbij richt hij zich op op voormalig bestuurder A. van den Berg.
11-12-2020
3
Naar de curator begreep zou Van den Berg gedetineerd zijn. Uitgezocht wordt
waar hij zit en of er verhaalsmogelijkheden zijn.
02-04-2021
4
Een verzoek aan het OM om informatie is gedaan, maar daar is nog geen
reactie op gekomen.
04-08-2021
5
Afwikkeling bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen. 20-02-2022
6
Afronding procedure tegen de bestuurder. 20-09-2023
9
Hier kan nog niets over worden gezegd. 01-05-2020
1
11-10-2024 11-04-2024
10
Zie 10.1 01-05-2020
1
Bijlagen
