Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
CF-Trans B.V. 11-11-2020
1
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59942843,
statutair gevestigd Roermond,
vestigingsadres: 6417 BD Heerlen, Sint Franciscusweg 36.
11-11-2020
1
Goederenvervoer over de weg. Koeriers. Exploiteren van een nationaal en
internationaal georiënteerde transportonderneming, verrichten van
koeriersdiensten alsmede exploiteren van een op-en overslagbedrijf.
11-11-2020
1
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Het is nog niet gelukt om contact te krijgen met bestuurder(s) of
gevolmachtigden. De boedel beschikt niet over (verwerkte) administratie. Op
dit soort gegevens is dus geen zicht op dit moment.
11-11-2020
1
Inmiddels is een deel van de jaarcijfers ontvangen via de administrateur van
de onderneming. Alleen over het jaar 2017 betreft het vastgestelde jaarcijfers.
De getallen over 2018 en 2019 komen uit verstrekte overzichten, niet uit
vastgestelde jaarrekeningen. Volgens de administrateur zijn de cijfers over
2019 niet compleet. Deze heeft zijn werkzaamheden gestopt omdat hij niet
werd betaald. Over 2020 is er geen overzicht.
11-02-2021
2
0
Toelichting
Volgens opgave Kamer van Koophandel. Uit aangetroffen correspondentie en
stukken lijkt echter te moeten worden afgeleid dat er zeker 12 chauffeurs op
enig moment in dienst zijn geweest.
11-11-2020
1
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 0,00
11-11-2020
1
€ 36,00
Toelichting
Gelet op de beperkte omvang het bedrag is er nog geen boedelrekening
geopend om onnodige kosten te voorkomen. De gelden staan voorlopig op
gestald bij de Stichting Derdengelden Rutten en Welling Advocaten.
11-02-2021
2
€ 519.339,93
Toelichting
Betrekking tot de ontvangsten wordt verwezen naar de toelichting onder 4
(debiteuren). Inmiddels is een boedelrekening geopend. Alle fondsen van de
boedel staan op deze bankrekening.
30-06-2023
8
€ 185.250,37
20-12-2023
9
€ 185.202,67
25-06-2024
10
€ 131.266,70
27-05-2025
12
€ 107.563,27
22-05-2026
14
van
3-11-2020
t/m
10-11-2020
11-11-2020
1
van
11-11-2020
t/m
11-2-2021
11-02-2021
2
van
11-2-2021
t/m
4-5-2021
04-05-2021
3
van
5-5-2021
t/m
29-10-2021
29-10-2021
4
van
30-10-2021
t/m
25-4-2022
25-04-2022
5
van
26-4-2022
t/m
5-10-2022
05-10-2022
6
van
6-10-2022
t/m
9-1-2023
09-01-2023
7
van
10-1-2023
t/m
29-6-2023
30-06-2023
8
van
30-6-2023
t/m
20-12-2023
20-12-2023
9
van
21-12-2023
t/m
25-6-2024
25-06-2024
10
van
26-6-2024
t/m
10-12-2024
10-12-2024
11
Bestede uren
Toelichting bestede uren
van
11-12-2024
t/m
27-5-2025
27-05-2025
12
van
28-11-2025
t/m
12-11-2025
12-11-2025
13
van
13-11-2025
t/m
22-5-2026
22-05-2026
14
VerslagperiodeBestede uren
1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Enig aandeelhouder en bestuurder:
VHF Holding GmbH
Bezoekadres Cargo City Süd Geb. 639 B, 60549 Frankfurt am Main,
Bondsrepubliek Duitsland
Ingeschreven in Frankfurt am Main - Handelsregister Frankfurt am Main,
Bondsrepubliek Duitsland
onder nummer HRB99918
Enig aandeelhouder sedert 17-12-2014 (datum registratie: 18-12-2014)
Gevolmachtigden
Füssel, Helmut Georg
Geboortedatum 06-03-1957
Datum in functie 07-10-2016 (datum registratie: 13-10-2016)
Titel Procuratiehouder
Volledige volmacht
Lutterbach, Michaela
Geboortedatum 01-11-1976
Datum in functie 07-10-2016 (datum registratie: 13-10-2016)
Titel Vervoersmanager
11-11-2020
1
Onbekend 11-11-2020
1
Strafzaak tegen curanda in België. Zie verder bij debiteuren en procedures. 11-02-2021
2
Strafzaak in België is inmiddels beëindigd. Voor verdere toelichting zie onder
"4" ( debiteuren) en "9"( procedures)
30-06-2023
8
Er is een procedure gestart tegen het OM België. Wegens veroorzaakte
schade als gevolg van de onrechtmatige beslaglegging voorafgaande aan het
faillissement.
22-05-2026
14
Onbekend 11-11-2020
1
Huur bedrijfslocatie in Heerlen is door de kantonrechter in april 2020 beëindigd.
Ontruiming heeft plaatsgevonden op 14 mei 2020.
11-11-2020
1
1.5 Oorzaak faillissement
Onbekend 11-11-2020
1
Zie toelichting onder rechtmatigheden 27-05-2025
12
Gelet op afgerond onderzoek is de conclusie getrokken dat het faillissement
is veroorzaakt door de onrechtmatige beslaglegging door het Belgische OM
voorafgaande aan het faillissement.
22-05-2026
14
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
2. Personeel
Personeelsleden
12
Toelichting
Het is nog niet gelukt om contact te krijgen met bestuurders of
gevolmachtigden van curanda. Ook is er geen personeelsadministratie bij de
boedel aangeleverd. Evenmin hebben zich personeelsleden gemeld. Echter, op
grond van binnengekomen correspondentie en andere aangetroffen losse
stukken welke lijken te behoren tot de administratie van curanda, lijkt te
moeten worden opgemaakt dat er mogelijk 12 chauffeurs in dienst zijn of zijn
geweest.
11-11-2020
1
Toelichting
Van de sociale dienst in België heeft de boedel inmiddels overzichten
ontvangen. In 2019 waren er 80 werknemers in België in dienst, in 2020 nog 8.
Deze waren allemaal al eerder aangeschreven door de boedel. Overigens
blijken adressen vaak niet meer up to date. Een deel van de werknemers heeft
inmiddels een vordering ingediend.
11-02-2021
2
Personeelsleden
12
Toelichting
Zie de toelichting hiervoor.
11-11-2020
1
Datum AantalToelichting
6-11-202012 voor zover vereist
totaal 12
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
3. Activa
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Nina Trans NV:
De omzet van curanda is vooral gebaseerd op vervoer gepleegd voor Nina
Trans NV. Volgens de boekhoudstukken waarover de boedel beschikt, zouden
er nog vrij aanzienlijke vorderingen openstaan. De facturen die open zouden
staan volgens deze stukken zijn voorgelegd aan Nina Trans NV. Zij heeft
betalingsinformatie verstrekt op grond waarvan op het eerste gezicht lijkt dat
11-02-2021
2
er geen vorderingen meer zijn, anders dan een bedrag van € 36. Welk bedrag
inmiddels is voldaan. De boedel heeft echter aangegeven zich de rechten voor
te behouden, omdat zij niet beschikt over een volledige administratie. Volgens
Nina Trans NV heeft zij aan alle verplichtingen voldaan. Vermeld wordt nog dat
Nina Trans NV steeds prompt en correct op de verzoeken van de boedel heeft
gereageerd.
OM België:
Voorafgaande aan het faillissement liep tegen curanda in België een strafzaak.
Het OM verwijt curanda in strijd met de Belgische strafwet te hebben
gehandeld, door het niet betalen van personeelsleden en afdragen van sociale
verplichtingen. De omvang van niet betaalde lonen is voor de boedel nog niet
in beeld. De Belgische sociale dienst heeft echter bij de boedel een vordering
ingediend in verband met niet afgedragen sociale verplichtingen van ruim €
1.500.000.
In het kader van deze strafzaak heeft het OM bewarend beslag gelegd bij
opdrachtgever Nina Trans BV en de Belgische belastingdienst ( recht op
teruggave BTW). De debiteuren hebben in het kader van deze beslaglegging
de aan curanda verschuldigde gelden aan het OM afgedragen, welke deze
thans nog onder zich heeft. Het strafrechtelijk beslag bedraagt per datum 28
januari 2021 € 450.985,64. Van dit bedrag is het grootste gedeelte afkomstig
van de FOD Financiën. Een bedrag van
€ 86.978,72 is afkomstig van een derdenbeslag onder NinaTrans.
De boedel is van mening dat gelet op het Nederlandse faillissement het
bewarend beslag van het OM is komen te vervallen en dat gelet daarop de
gelden welke het OM onder zich heeft aan de boedel dienen ten worden
afgedragen.
Het OM stelde zich aanvankelijk op het standpunt dat het niet opportuun was
om de strafzaak tegen curanda voort te zetten. Gelet daarop diende ook
volgens het OM in beginsel tot teruggave van de gelden over te worden
gegaan. Echter, zij verwees daarbij naar Belgische wetgeving op grond
waarvan het haar vrij zou staan om - zonder formaliteit- de betreffende gelden
aan te wenden ter betalingen van vordering op curanda van een aantal in
deze wet genoemde instanties. Hieronder vallen zowel binnen- als
buitenlandse fiscale of sociale schulden. Hetgeen dus zou neerkomen op een
uitdeling buiten het Nederlandse faillissement.
Na kritiek op dit standpunt, heeft het OM haar aanvankelijke voornemen
gewijzigd.
Primair is zij nu van mening dat alsnog tot vervolging van curanda dient te
worden overgegaan en dat in het kader daarvan de gelden verbeurd dienen te
worden verklaard en vervolgens toevallen aan de Belgische staat.
De boedel kan zich om verschillende redenen niet met dit standpunt verenigen.
Het gaat daarbij kort gezegd om het volgende.
De bedrijfsactiviteiten van curanda waren reeds gestaakt voor
faillissement. Het personeel is ontslagen, voertuigen zijn terug naar de
leasemaatschappijen. Gelet op het faillissement is ook zeker dat deze
activiteiten niet zullen herleven. Curanda bestaat als rechtspersoon op
dit moment alleen nog, voor zolang dit noodzakelijk is om haar
faillissement af te ronden. Verdere vervolging is dan ook niet opportuun
en dient geen enkel strafrechtelijk doel. Overigens zijn ook de belangen
van de niet betaalde werkgevers noch van de niet betaalde sociale
4.2 Werkzaamheden debiteuren
diensten hiermee gediend. Waarbij nog wordt opgemerkt dat de
Belgische sociale dienst een ander lichaam betreft dan de Belgische
staat.
Ook als het OM verder gaat met de vervolging doet dat niets af aan het
feit dat zij thans gelden onder zich heeft die aan de boedel dienen te
worden afgedragen. Het bewarend beslag op deze gelden is immers
vervallen. Voor zover de Belgische staat op curanda als gevolg van de
strafzaak op curanda een vordering krijgt dient zij deze in te dienen ter
verificatie. Overigens is daarbij nog de vraag of dit gelet op de thans in
Nederland heersende leer, dit een verifieerbare vordering betreft.
Het beroep van het OM op de Belgische wetgeving ( artikel 32 COIV) lijkt
af te stuiten op Europese wetgeving. Nu op het eerste gezicht deze
wetgeving in strijd is met de tekst en uitgangspunten van de IVO. Niet
alleen omdat het OM in deze wet een recht lijkt te worden gegeven
welke - in het geval van grensoverschrijdende faillissementen - niet lijkt
te worden gedekt door de in de IVO genoemde uitzonderingen. Maar ook
omdat de strekking van de wet - uitbetaling aan derden zonder
formaliteiten- geen recht doet aan de ordelijke afwikkeling van rechten
van schuldeisers welke ten grondslag ligt aan de IVO en de nationale
wetgevingen waar zij naar verwijst. De boedel is dan ook van mening dat
hierop geen beroep kan worden gedaan.
Ook als de Belgische wetgeving hier terecht door het OM wordt
ingeroepen, zal zij in ieder geval rekening hebben te houden met de
belangen van de Nederlandse Belastingdienst en het UWV ( deze laatste
heeft overigens nog geen vordering ingediend).
De boedel blijft dan ook van mening dat het OM over dient te gaan tot afdracht
van de gelden welke zij onder zich heeft. Verdeling van deze gelden dient
plaats te vinden via de Nederlandse boedel. Deze discussie is thans nog
lopende.
Daarbij wordt dus opgemerkt, dat het OM de strafprocedure op dit moment
voort zet. Er is voor nadere behandeling een datum bepaald. Hiervan zal onder
"procedures" kort vermelding worden gemaakt.
Met betrekking tot de stand van zaken wordt verwezen naar onderdeel
"9.procedures".
04-05-2021
3
Vordering op OM België: In het vorige verslag werd melding gemaakt van een
bedrag van € 450.985,64. Dit bedrag was gebaseerd op door het OM
verstrekte informatie. Het OM heeft echter laten weten, dat haar opgave niet
helemaal compleet was, het blijkt te gaan om een bedrag van € 519.886,33.
De procedure hierover is afgerond en het bedrag is door de boedel geheel
ontvangen. Zie voor verdere toelichting over de procedure onder "9"(
procedures).
In dit verslag is nog niet de exacte opbrengst voor de boedel ingevuld. Toch
kan hier wel al een toelichting op worden gegeven. Voor de financiering van de
procedure in België is een procesfinanciering aangegaan. De boedel had
hiervoor zelf geen fondsen. Op grond van de gemaakte afspraken komt ( kort
samengevat) aan deze financier 30% van de opbrengst toe na aftrek van de
kosten die in verband met de incassering zijn gemaakt. Partijen zijn nog in
overleg over de kosten welke daaronder vallen, maar hopen dit spoedig af te
ronden.
30-06-2023
8
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Onbekend.
11-11-2020
1
Onbekend. Lease maatschappij Scania is wel de partij die het faillissement
heeft aangevraagd. Zij hebben echter nog geen opgave gedaan inzake
eventueel nog lopende contracten. Door de curator zijn tot op heden geen
voertuigen aangetroffen.
11-11-2020
1
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
N.v.t. 11-11-2020
1
Doorstarten onderneming
N.v.t. 11-11-2020
1
7. Rechtmatigheid
In onderzoek. 11-11-2020
1
Het jaar 2018 is niet tijdig gedeponeerd. 11-11-2020
1
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Toelichting
In onderzoek.
11-11-2020
1
Toelichting
In onderzoek.
11-11-2020
1
Kort voor faillissement is er door het Belgische OM beslag gelegd om
liquiditeiten van curanda. Dit betrof beslagen onder de belangrijkste
opdrachtgever en de Belgische belastingdienst. Totaal is een bedrag van ruim
€ 500.000 door dit beslag getroffen. Een bedrag waarover curanda vanaf dat
moment dus niet meer kon beschikken.
In de strafzaak welke het Belgische OM tegen curanda had aangespannen,
heeft de boedel zoals bekend zich verweerd tegen dit beslag. In het
eindoordeel heeft het hof van Gent vastgesteld dat het beslag ten onrechte
was gelegd. Het Belgische OM heeft zich bij dit oordeel neergelegd en de door
het beslag getroffen gelden aan de boedel geretourneerd.
Omdat achteraf kan worden vastgesteld dat het OM dit beslag ten onrechte
had gelegd heeft zij ten opzichte van curanda onjuist gehandeld. Aan de
Belgische advocaat van de boedel is de vraag voorgelegd, of het OM op grond
hiervan aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade van curanda als
gevolg van dit handelen. Daarop is een positief advies ontvangen.
Vervolgens is begin dit jaar het Belgische OM aansprakelijk gesteld. Hierop is
geen reactie ontvangen.
Op dit moment wordt in kaart gebracht welke schade curanda als gevolg van
dit onrechtmatige beslag heeft geleden. Zodra dit in kaart is gebracht zal de
curator zich wenden tot de rechter-commissaris om eventuele verdere stappen
te bespreken.
27-05-2025
12
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. Zijn bevindingen worden nu
voorgelegd aan een Belgische collega, omdat in een eventuele procedure
tegen het OM Belgisch recht van toepassing zal zijn. Zodra de Belgische
advocaat zijn advies heeft uitgebracht zal de curator zich wenden tot de
rechter-commissaris en zal worden besloten tot het al dan niet starten van een
procedure tegen het Belgische OM.
12-11-2025
13
De conclusie is getrokken dat er voldoende gronden zijn voor het aanspreken
van het Belgische OM wegens veroorzaken faillissement door het leggen van
onrechtmatig beslag. Dienaangaande is inmiddels in België een procedure
gestart tegen het OM.
22-05-2026
14
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8. Crediteuren
€ 5.447,38
Toelichting
UWV
29-10-2021
4
€ 9.051,24
Toelichting
Opzegvergoeding FSO-FFE. Mocht de boedel over voldoende middelen
beschikken, dan zal nader worden onderzocht of deze vordering inderdaad als
boedelverplichting dient te worden aangemerkt.
25-04-2022
5
Toelichting
De vordering van de fiscus is kort voor publiceren van het rapport per post
binnengekomen, maar nog niet verwerkt op de crediteurenlijst. Het gaat
vooralsnog om een vordering van rond de € 110.000.
11-11-2020
1
€ 120.182,00
11-02-2021
2
€ 120.550,00
09-01-2023
7
€ 6.913,73
29-10-2021
4
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
€ 26.159,33
11-02-2021
2
€ 71.088,77
29-10-2021
4
€ 88.856,60
25-04-2022
5
€ 1.550.757,81
Toelichting
Betreft de vorderingen van Ex- werknemers en met name de vordering van RSZ
( Werknemersverzekeringen België)
09-01-2023
7
Toelichting
RSZ heeft als burgerlijke partij in de strafprocedure bij het hof in Gent ( zie
verder onder "9" procedures) betaling gevorderd van de vordering welke zij
ook reeds bij de boedel had ingediend. Deze vordering is door de strafrechter
afgewezen. Deze uitspraak is inmiddels definitief. Gelet daarop wordt deze
vordering door de boedel betwist.
30-06-2023
8
€ 88.856,60
20-12-2023
9
Toelichting
Vordering RSZ is ingetrokken
25-06-2024
10
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1
Toelichting
Allleen de verhuurder heeft de vordering ingediend. De aanvrager van het
faillissement ( leasemij Scania) heeft dat nog niet gedaan. Uit de
faillissementsaanvraag blijkt dat het zou gaan om een bedrag van rond de
€94.000. Verder zij mogelijke crediteuren aangeschreven zoals deze blijken uit
aangestroffen stukken en correspondentie. Deze partijen hebben nog geen
vorderingen ingediend.
11-11-2020
1
13
11-02-2021
2
20
29-10-2021
4
21
09-01-2023
7
22
10-12-2024
11
€ 24.220,92
11-11-2020
1
€ 1.917.254,94
11-02-2021
2
€ 1.976.759,80
29-10-2021
4
€ 2.018.904,06
25-04-2022
5
€ 465.896,25
Toelichting
Vordering van RSZ is verplaatst naar voorlopig erkende preferente crediteuren.
09-01-2023
7
Toelichting
Vordering RSZ is ingetrokken
25-06-2024
10
€ 465.896,25
10-12-2024
11
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Onbekend 11-11-2020
1
9. Procedures
OM Belgie 11-02-2021
2
OM België 2026 22-05-2026
14
Zie toelichting onder "debiteuren". 11-02-2021
2
OM België 2026: in deze procedure gaat het om het verhaal van schade
veroorzaakt doordat het OM voorafgaande aan het faillissement
onrechtmatig beslag heeft gelegd ten laste van curanda.
22-05-2026
14
Het OM heeft haar verzoeken neergelegd bij de rechtbank. Er is een zitting
bepaald op 24 april 2021.
11-02-2021
2
Op 24 april 2021 heeft de zitting plaatsgevonden in Brugge. Daarbij speelden
twee onderwerpen:
a. de strafzaak tegen curanda en haar bestuurder de heer Füssel in privé.
Gevorderd wordt op grond van ( samengevat) het niet tijdig uitbetalen van
lonen en nalaten van storten van ( de voorschotten van) de sociale
zekerheidsbijdragen een verbeurdverklaring € 2.524.722,33;
b. de vordering van de boedel tot afgifte door het OM aan de boedel voor de
door haar voor faillissement beslagen gelden ad € 450.985,64.;
a.
Namens de boedel is geen inhoudelijk verweer gevoerd in de strafzaak. Wel
zijn opmerkingen gemaakt over de opportuniteit van de door het OM gestarte
procedure en de onderbouwing van de geëiste verbeurdverklaring. Voor het
overige lopen de belangen van het Belgische OM en de boedel voor een
belangrijk deel gelijk op. Ook de boedel onderzoekt de handelingen van de
bestuurders van CF welke tot het huidige faillissement hebben geleid. In dat
opzicht was er enige hoop gelet op de ernst van de vorderingen van het OM
tegen de heer Fussel in persoon, dat hij op de zitting zou verschijnen. Op
04-05-2021
3
eerdere verzoeken van de curator had hij namelijk geen gehoor gegeven. Ook
op de zitting in Brugge is de heer Füssel echter niet verschenen. Ook namens
hem is geen verweer gevoerd tegen de vordering.
b.
Daarentegen is er een verschil van mening tussen de boedel en het OM over
de afgifte van de voor faillissement door haar in beslagen genomen gelden,
een bedrag van € 450.985,84. Het Belgische OM heeft om verbeurdverklaring
gevraagd en meent dat zij zich vervolgens op de eerder in beslag genomen
gelden mag verhalen. De boedel heeft erop gewezen dat op grond van de
Europese Insolventieverordering ( IVO) op het faillissement het Nederlandse
faillissementsrecht van toepassing is. Op grond daarvan is het conservatoire
beslag van het OM gelet op artikel 33 Fw komen te vervallen en dienen de
beslagen gelden aan de boedel te worden afgedragen. Het OM komt wel het
recht toe om de strafzaak voort te zetten en ook om een verbeurdverklaring te
vragen. Bij toewijzing van die vordering mag zij zich echter niet verhalen op de
eerder beslagen gelden, maar dient zij haar vordering in te dienen bij de
boedel ter verdere afwikkeling. In dat op opzicht is gewezen op een recente
uitspraak van de Hoge Raad, waarin de Hoge Raad de positie van het OM aan
de hand van wetsgeschiedenis in voornoemde zin toelicht. Zie
ECLI:NL:HR:2021:112. Overigens is de boedel van mening, dat uit de
toelichting van de Belgische Procureurs Generaal moet worden afgeleid, dat
ook bij toepassing van Belgisch recht in een geval van faillissement op gelijke
wijze dient te worden gehandeld.
De rechter heeft een uitspraak gepland op 20 mei 2021
De rechtbank heeft de bij vonnis van 19 mei 2021 de vorderingen van het OM
toegewezen. Hetgeen dus ook betrekking heeft op de verbeurdverklaring van
de beslagen gelden en het recht om zich daarop te verhalen.
De boedel kan zich niet in deze uitspraak vinden en heeft - met toestemming
de rechter-commissaris- hoger beroep ingesteld bij het hof in Gent. De boedel
blijft van mening, dat het OM zich in het kader van een verbeurverklaring niet
kan verhalen op de beslagen gelden, nu dat recht pas is verkregen na het
vonnis van de rechtbank en het beslag gelet op het daarvoor reeds
uitgesproken faillissement was vervallen.
Ondertussen wordt getracht te komen tot een minnelijke regeling met zowel
het OM als de belangrijkste belanghebbende RSZ. Tot een regeling is het thans
nog niet gekomen.
Er staat een zitting in Gent gepland op 18 november 2021. Dit betreft een
regiezitting. Om onnodige kosten te voorkomen, wordt getracht de regie
afspraken buiten de zitting om te regelen, zodat er geen vertegenwoordiger
van de boedel op 18 november naar Gent behoeft te gaan. Hierover is reeds
overeenstemming met het OM en RSZ, gewacht wordt echter nog op de
instemming van een werknemer die ook belanghebbende is. Van zijn
instemming is thans afhankelijk of de zitting door gaat.
29-10-2021
4
De boedel heeft een separaat verzoek ingediend bij het Hof tot vrijgeving van
de beslagen gelden. Dit verzoek is door het Hof op 7 april 2022 behandeld en
bij arrest van dezelfde datum afgewezen. Met als reden dat het Hof van
mening is dat verzoek weliswaar ontvankelijk is, maar dat niet het
Nederlandse faillissementsrecht dient te worden toegepast, maar het
Belgische strafrecht, op grond waarvan het beslag niet als vervallen kan
worden beschouwd. Daar voegt het Hof toe, dat in de bodemprocedure dient
te worden vastgesteld aan wie de gelden uiteindelijk zullen toekomen.
Daarvoor is de zitting bepaald op 19 mei 2022.
25-04-2022
5
9.4 Werkzaamheden procedures
Na de zitting van 19 mei 2022 heeft het hof een tussenarrest gewezen.
Daarbij heeft hof ten behoeve van CF Trans een lasthebber aangesteld, die CF
Trans in de strafzaak verder zal vertegenwoordigen: mr. Bouzoumita advocaat
te Gent. De boedel heeft zich, gelet op bovenvermelde vordering, inmiddels als
burgerlijke partij gesteld.
Omdat de boedel geen fondsen heeft om de kosten van inhoudelijke
vertegenwoordiging door een Belgische advocaat te bekostigen, heeft de
boedel gezocht naar externe financier. Dat is gelukt. De voorwaarden van de
financier zijn na goedkeuring van de rechter commissaris aanvaard. In de
procedure wordt de boedel nu verder vertegenwoordigd door mr. Van
Tendeloo, advocaat bij Rawling Giles in Brussel. De volgende zitting is door het
hof gepland op 20 oktober 2022.
05-10-2022
6
Het hof heeft op een laat moment besloten om de zitting van 20 oktober 2022
louter te gebruiken voor de verdere planning van de procedure. Eerst is het
OM en de burgerlijke partijen de tijd gegeven tot 20 december 2022 om
schriftelijk hun standpunten toe te lichten. Dat hebben zij gedaan. Namens de
boedel/CF Trans kan tot 20 januari 2023 een nadere schriftelijke reactie
worden ingediend. De mondelinge behandeling is nu gepland op 16 februari
2023.
09-01-2023
7
Mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 16 februari 2023. Het hof
heeft op 16 maart 2023 eindarrest gewezen. Daarin heeft de het hof de
vorderingen van het OM en de burgerlijke partijen afgewezen. Ook is bepaald
dat de door het OM beslagen gelden dienen te worden vrijgegeven.
Het OM had nog de mogelijkheid om cassatie in te stellen, maar heeft na
beraad laten weten hiervan definitief af te zien.
Namens de boedel is sinds het arrest aangedrongen op vrijgave van de
gelden. Hiertoe is de daarvoor verantwoordelijke overheidsorganisatie ( COIV)
niet zondermeer overgegaan. Op grond van de op deze organisatie betrekking
hebbende wetgeving, behield zij zich het recht voor om zelf deze gelden
(deels) te verdelen onder overheidsinstanties welke een vordering hadden op
de failliet. De boedel had zich overigens sinds begin 2021 verzet tegen de
toepassing van deze regeling. Ook bij het hof had de boedel deze kwestie
onder de aandacht gebracht, maar daarover had het hof geen uitspraak
gedaan. Uiteindelijk heeft het COIV besloten om - zonder verdere procedures-
de gelden alsnog aan de boedel vrij te geven. Deze zijn in de maand juni 2023
ontvangen. Daarmee kunnen de procedures op dit punt definitief als afgerond
worden beschouwd
30-06-2023
8
OM Belgie 2026: Op 6 februari 2026 is namens de boedel de dagvaarding
uitgebracht.
22-05-2026
14
Overleg advocaat inzake advisering. Toelichting aan rechter commissaris ter
verkrijging van toestemming procedure. Coördinatie met advocaat met
betrekking tot dagvaarding OM.
22-05-2026
14
10.1 Plan van aanpak
10. Overig
Opsporen bestuurders en administratie, eventuele activa, onderzoek
rechtmatigheden. Inventariseren schulden.
11-11-2020
1
In aanvulling op de in het vorige verslag genoemde onderwerpen, heeft met
name de terugvordering van gelden zich bevinden onder het OM in België de
aandacht.
11-02-2021
2
Op dit moment wordt de uitspraak van de Belgische rechtbank afgewacht.
Voortzetting onderzoek naar rechtmatigheden en oorzaak faillissement.
04-05-2021
3
Op dit moment wordt de afwikkeling van de procedure in Gent afgewacht,
tenzij partijen eerder tot een regeling kunnen komen. Voortzetting onderzoek
naar rechtmatigheden en oorzaak faillissement.
29-10-2021
4
Zowel het Belgische OM en RSZ ( Belgische sociale dienst) zijn meermaals
verzocht om in overleg te treden om te bezien of een regeling in der minne kan
worden getroffen. Beide partijen geven echter aan, het oordeel van de
Belgische rechter af te willen wachten. De volgende zitting is op 19 mei 2022.
25-04-2022
5
Voorzetting procedure bij het hof te Gent. Volgende zitting is op 20 oktober
2022.
05-10-2022
6
Voortzetting procedure bij het hof te Gent. Indiening schriftelijke reactie op 20
januari 2023, mondelinge behandeling op 16 februari 2023.
09-01-2023
7
Afronding afrekening met procesfinancier inzake de ontvangen gelden van OM
België. Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek.
30-06-2023
8
Met de procesfinancier is afgerekend. Op dit moment wordt het
rechtmatigheidsonderzoek afgerond.
20-12-2023
9
De curator wil op korte termijn een voorstel tot afwikkeling van onderwerpen
aan de rechter commissaris voorleggen.
25-06-2024
10
Bij het schrijven het vorige verslag was de bedoeling om een voorstel tot
afwikkeling te doen. Dit in verband met de afronding van het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijk. Voordat deze resultaten aan de rechter-commissaris
zouden worden voorgelegd, heeft de curator in België juridisch advies naar
mogelijke aansprakelijkheid van het Belgische OM. De - achteraf-
onrechtmatige beslagen van het OM hebben immers nagenoeg volledig de
liquide middelen aan de vennootschap in het jaar vóór faillissement ontnomen.
De aangezochte jurist is echter ondanks aandringen niet binnen de verslag
periode met een advies gekomen. Gelet daarop is kort geleden de opdracht
aan deze advocaat beëindigd. De tweede aangezochte advocaat heeft wel
onlangs de boedel van bruikbare adviezen voorzien. Deze geven nog
aanleiding voor nader onderzoek. Als dit is afgerond, zal worden besloten of
het faillissement in verband met deze mogelijke claim nog langer dient te
worden aangehouden. De verwachting is dat dit binnen de volgende verslag
periode kan worden afgerond.
10-12-2024
11
Zie toelichting onder 7.7. voor de voortgang tot dit moment. Het onderzoek 27-05-2025
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
naar de schade als gevolg van het onrechtmatig beslag wordt afgerond.
Daarna worden de bevindingen en mogelijke verdere stappen voorgelegd aan
de rechter-commissaris.
12
Zie toelichting onder 7.7. De bevindingen van de Belgische advocaat worden
afgewacht. Vervolgens zal de curator zich wenden tot de rechter-commissaris
om de verdere stappen te bespreken.
12-11-2025
13
In afwachting ontwikkelingen procedure België tegen OM België. 22-05-2026
14
Onbekend 11-11-2020
1
22-11-2026 22-05-2026
14
Bijlagen
