Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
EINDHOVENS PSYCHOLOGISCH INSTITUUT B.V. (EPI)
&
EPI ZORG B.V.
02-06-2023
1
Statutair gevestigd te Eindhoven en aldaar kantoorhoudende aan het adres
Geldropseweg 165 (5613 LM).
02-06-2023
1
Volgens inschrijvingen kvk 17038599 en 55784666
SBI-code 86913 - Praktijk voor psychotherapeuten, psychologen en pedagogen
SBI-code 78202 - Uitleenbureaus
De bevordering van de uitoefening van de psychologen-praktijk door daartoe
bevoegde personen onder hun verantwoordelijkheid en met inachtneming van
alle op dat beroep van toepassing zijnde wetten, besluiten en voorschriften,
waaronder begrepen het (doen) verrichten van psychologisch onderzoek; het
(doen) verlenen van psychologische begeleiding van - en voor scholen en
instellingen, het (doen) verstrekken van adviezen op aanvraag het op verzoek
(doen) werven van personeel, alsmede de psychologische selektie daarvan en
al hetgeen daarmede in verband staat. Het in- en uitlenen of detacheren van
personeel.
02-06-2023
1
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Gegevens 2022 en gegevens tot en met 30-3-2023 zijn aangeleverd, echter
nog niet geverifieerd zodat deze niet worden verstrekt. De gegevens zijn van
de moeder vennootschap EPI.
02-06-2023
1
32
Toelichting
Naast de personeelsleden in loondienst werkte de onderneming samen met
enkele ZZP'ers.
02-06-2023
1
€ 64.284,81
02-06-2023
1
€ 66.095,41
29-08-2023
2
€ 44.073,39
28-11-2023
3
€ 29.185,22
27-02-2024
4
€ 37.250,62
23-05-2024
5
€ 26.262,06
22-08-2024
6
€ 19.527,54
21-11-2024
7
€ 40.589,87
20-02-2025
8
€ 38.942,09
19-05-2025
9
Verslagperiode
van
2-5-2023
t/m
1-6-2023
02-06-2023
1
van
2-6-2023
t/m
28-8-2023
29-08-2023
2
van
29-8-2023
t/m
26-11-2023
28-11-2023
3
van
27-11-2023
t/m
25-2-2024
27-02-2024
4
van
26-2-2024
t/m
22-5-2024
23-05-2024
5
van
23-5-2024
t/m
20-8-2024
22-08-2024
6
van
21-8-2024
t/m
17-11-2024
21-11-2024
7
van
18-11-2024
t/m
16-2-2025
20-02-2025
8
Bestede uren
Toelichting bestede uren
van
17-2-2025
t/m
18-5-2025
19-05-2025
9
VerslagperiodeBestede uren
Onderhavig faillissement is nauw verbonden met EPI Zorg B.V., zijnde een
100% dochter van failliet. Betreffende vennootschap is eveneens failliet
verklaard met aanstelling van dezelfde curator. Feitelijk vielen alle kosten in
onderhavige vennootschap. Op verzoek van de curator heeft de rechter-
commissaris een kostenconsolidatie toegestaan alsmede een geconsolideerde
verslagging. De kostenconsolidatie geldt vooralsnog voor drie maanden vanaf
datum faillissement. Bij ontbreken van contra indicaties hiervoor, is de curator
voornemens de rechter-commissaris te verzoeken deze periode te verlengen
voor het gehele faillissement.
02-06-2023
1
De curator heeft een verzoek gedaan tot het verlengen van de
kostenconsolidatie en afwikkeling.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de nodige werkzaamheden moeten
verrichten ten behoeve van de beëindiging van de zorgverlening,
(administratieve) afsluiting, afstemming met zorgverzekeraars en gemeenten
met betrekking tot beëindiging van zorg, opslag en bewaren dossiers,
overdracht dossiers aan opvolgende zorgverleners en verstrekken van
dossiers aan (oud) cliënten. Tot slot heeft de curator om diverse
dienstverleners nadere afspraken moeten maken en/of tot een gecontroleerde
afwikkeling te komen.
29-08-2023
2
De curator heeft afgelopen verslagperiode diverse verzoeken ontvangen van
(oud) cliënten voor afgifte van hun dossiers. Dit betroffen zowel hardcopy als
digitale dossiers. Reeds in een eerder stadium heeft de curator bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alsmede de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
het tegenstrijdig belang tussen het belang van gezamenlijke schuldeisers en
het maatschappelijk belang, alsmede de zgn. lege boedelproblematiek, en
28-11-2023
3
volgens de curator onuitvoerbare wet- & regelgeving bij faillissementen
gesignaleerd.
Op grond van artikel 68 Faillissementswet is de taak van de curator namelijk
het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Meer specifiek vervult de
faillissementscurator deze wettelijke taak ten behoeve van de
gemeenschappelijke schuldeisers. Het opvragen en verstrekken van hardcopy
medische dossiers (in faillissement) is een kostbare aangelegenheid. De vraag
is reeds op dit punt of het maatschappelijk belang prevaleert boven het belang
van de gezamenlijke schuldeisers. Voorts is het kosteloos verstrekken van
(hardcopy) medische dossiers zoals de AVG voorschrijft niet haalbaar in het
geval er onvoldoende (geld)middelen aanwezig zijn in de boedel. Het moeten
inschakelen van derden die daarvoor betaling vragen moet namelijk voldaan
worden uit het actief van de faillissementsboedel. In geval van een lege boedel
is dit een uitdaging. Tot slot geldt dat medische dossiers minstens 20 jaar
bewaard moeten blijven. Ook dit brengt kosten met zich mee.
Nu geen enkele partij bereid is deze plicht tot het verstrekken van dossiers,
het bewaren hiervan dan wel in de kosten te voorzien, is het volgens de
curator aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om op dit
punt nader beleid te maken. Tot op heden is er evenwel geen oplossing
geboden.
Voorts heeft de curator afgelopen verslagperiode een derde deskundige met
toestemming van de rechter-commissaris opdracht gegeven op een eerste
onderzoek te verrichten. Hiervoor dienen nog de nodige gegevens te worden
aangeleverd.
De curator blijft verzoeken krijgen voor afgifte van dossiers aan (oud) cliënten.
De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het
bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is
er evenwel nog niet.
Voorts is de curator doende met het incasseren van enkele vorderingen.
Tot slot is het onderzoek van een derde deskundige gaande.
27-02-2024
4
De curator blijft verzoeken krijgen voor afgifte van dossiers aan (oud) cliënten.
De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het
bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is
er evenwel tot op heden niet.
De curator heeft een eerste terugkoppeling ontvangen van het onderzoek van
een derde deskundige. Op een enkele onderdeel verricht de curator nader
onderzoek.
Voorts heeft er een discussie plaatsgevonden ter zake het al dan niet
uitbetalen onder een bankgarantie aan de verhuurder. De curator meent dat
de termijn voor de verhuurder om hier een beroep op te doen doen verstreken
is.
23-05-2024
5
De bank heeft de bankgarantie uitbetaald aan de verhuurder. Op basis van de
bepalingen van de contragarantie heeft de curator verder geen mogelijkheden
richting de ING. Deze kwestie is afgerond.
De curator heeft na terugkoppelingen van de derde deskundige nader
onderzoek gedaan naar de oorzaken- en rechtmatigheid. Het onderzoek is
afgerond, zie ook nader hfd. 1.5 en 7.
De curator ontvangt nog steeds verzoeken voor afgifte van medische dossiers.
De curator blijft aandacht vragen en aandringen op een oplossing voor het
bewaren en verstrekken van betreffende dossiers bij het Ministerie VWS. Dit is
22-08-2024
6
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
er evenwel tot op heden niet. De curator verwacht evenwel op korte termijn
over te gaan tot afronding van het faillissement. Wat er dan met de medische
dossiers moet gebeuren, is de curator niet duidelijk. De curator zal daar
komende verslagperiode nogmaals aandacht voor vragen bij het Ministerie
VWS.
De curator was in de veronderstelling dat in de afgelopen verslagperiode de
kwestie ten aanzien van de vennootschap PIT afgerond zou zijn. Dit is evenwel
niet het geval geweest. De curator heeft bij de bestuurder er op
aangedrongen om de financiële stukken van PIT gereed te maken. Hoewel de
curator blijft aandringen bij verschillende instanties voor een oplossing van de
zorgdossiers zoals deze bewaard worden door de curator, is er geen
ontwikkeling geweest op dit punt.
21-11-2024
7
Afgelopen verslagperiode heeft de curator de jaarrekeningen 2023 en 2024
van PIT mogen ontvangen. Bestudering van deze stukken heeft geleid tot
vragen bij de bestuurder van PIT. Inmiddels zijn de inzichten uitgewisseld en
verlopen de gesprekken constructief.
Tevens heeft de curator diverse verzoeken gehad van (oud) cliënten voor
afgifte van hun dossier. Deze verzoeken zijn conform afgewikkeld.
Tot slot zijn er diverse werkzaamheden verricht (met behulp van een door hem
ingeschakelde ICT-deskundige) met betrekking tot het veiligstellen van de
digitale dossiers.
20-02-2025
8
De curator heeft recentelijk sluitende afspraken gemaakt met de bestuurder
van PIT. Volgens de bestuurder is de accountant doende om alles voor te
bereiden ten behoeve van de beëindiging van PIT.
Er hebben zich afgelopen periode geen ontwikkelingen voorgedaan m.b.t. de
dossiers die de curator onder zich houdt.
19-05-2025
9
1. Inventarisatie
Enig bestuurder van de vennootschap is de heer B.J.A. van Nunen. 02-06-2023
1
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De curator is geïnformeerd over de lopende procedures. De curator heeft
vooralsnog geen gelegenheid gehad om op dit punt zich nader te verdiepen,
zie ook onderdeel 6.
02-06-2023
1
De curator heeft een afschrift mogen ontvangen van de processtukken. De
curator is (nog) niet opgeroepen om zich uit te laten over de procedure.
Tevens heeft de curator (nog) geen kennis genomen van de betreffende
stukken.
29-08-2023
2
De curator heeft gesproken met de advocaten van de gemeente Eindhoven. De
curator heeft aangegeven de ontwikkelingen met belangstelling te volgen
maar ziet daarin op dit moment geen actieve rol voor hemzelf weggelegd.
28-11-2023
3
De curator heeft contact gezocht met de assurantie tussenpersoon om waar
mogelijk de noodzakelijk verzekeringen ten behoeve van de voortzetting van
de onderneming te continueren.
02-06-2023
1
Het pand gelegen aan de Geldropseweg wordt gehuurd. Met toestemming van
de rechter-commissaris heeft de curator betreffende huurovereenkomst
overeenkomstig art. 39 Fw. opgezegd.
02-06-2023
1
Betreffende locatie is inmiddels vrijgegeven aan de verhuurder. 29-08-2023
2
1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de ingediende stukken m.b.t. de aanvraag van het faillissement in het
kort het volgende:
EPI c.s. kampte met de negatieve gevolgen van de -volgens haar ten onrechte-
beslaglegging door de gemeente Eindhoven. Zowel ten aanzien van de
liquiditeiten alsmede de dientengevolge negatieve publiciteit. Zo zijn o.m.
personeelsleden vertrokken en waren sollicitanten en (interim)kandidaten niet
(meer) bereid om bij EPI c.s. te komen werken.
De curator zal ter zake nog nader onderzoek doen.
02-06-2023
1
De curator heeft op dit punt nog geen werkzaamheden verricht. 29-08-2023
2
De curator heeft opdracht gegeven voor het verrichten van een (eerste)
onderzoek door een ter zake deskundige.
28-11-2023
3
Het onderzoek is gaande. 27-02-2024
4
Het onderzoek is nog niet afgerond. 23-05-2024
5
Het onderzoek van de curator naar de oorzaken van het faillissement is
afgerond. Op basis van het onderzoek van de curator naar de administratieve
bescheiden van gefailleerde, overleg met derden en de statutair bestuurders,
wordt het eerder genoemde beeld bevestigd dat de beslaglegging door de
gemeente Eindhoven op de bankrekeningen van EPI en vervolgens de
(aanhoudende) negatieve media-aandacht, tot het faillissement van EPI heeft
geleid.
22-08-2024
6
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
32
02-06-2023
1
Personeelsleden
34
02-06-2023
1
Datum AantalToelichting
4-5-202332 04-05-23 toestemming R-C
totaal 32
De curator heeft afgelopen periode de medewerkers nauw betrokken in zijn
communicatie rondom het faillissement, voorzetting van de activiteiten en de
mogelijkheden ten behoeve van het waarborgen van de continuïteit van zorg.
Dit gebeurde zowel door berichtgevingen via de mail alsmede bijeenkomsten
op locatie en/of via Teams. In een enkel geval is er een bespreking geweest
met enkele personeelsleden.
02-06-2023
1
De curator heeft tot einde opzegtermijn met regelmaat gecommuniceerd met
de medewerkers. In enkel geval hebben (telefonische) gesprekken
plaatsgevonden, e.e.a. met name om de overdracht van de zorg aan cliënten
te bewerkstelligen.
29-08-2023
2
3. Activa
BeschrijvingVerkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
N.v.t.
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t. 22-08-2024
6
N.v.t. 22-08-2024
6
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
De curator heeft een boedelbeschrijving op laten stellen door een taxateur.
Vooralsnog heeft de curator zich met name geconcentreerd op het continueren
van zorg. Komende verslagperiode zal naar verwachting de afwikkeling van de
bedrijfsmiddelen plaatsvinden.
02-06-2023
1
De curator heeft de aanwezige goederen vanuit de bestaande locatie geveild.
Op de opbrengst zijn naast de verkoop-, en uitgiftekosten ook de kosten m.b.t.
de taxatie, het transport, ontruiming en opslag van de hard copy dossiers ad
totaal € 8.172,58 in mindering gebracht.
29-08-2023
2
De fiscus heeft fiscale vorderingen waardoor er sprake is van bodemvoorrecht.02-06-2023
1
Naar verwachting zal dit in komende verslagperiode afgewikkeld worden. 02-06-2023
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
N.v.t.
De vennootschap kende geen OHW met dien verstande dat op datum
faillissement de gebruikelijk incasso van de verrichtte werkzaamheden moest
plaatsvinden.
02-06-2023
1
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de administratie verzocht om over te gaan tot het declareren
van de maand april 2023.
02-06-2023
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
EPI houdt de aandelen in PIT ggz. 02-06-2023
1
De curator heeft nog geen nader onderzoek verricht en/of werkzaamheden
verricht m.b.t. deze aandelen.
29-08-2023
2
De curator is in afwachting van de verdere maatregelen als genomen door de
bestuurder van PIT.
28-11-2023
3
De curator is doende met de incasso van subsidie gelden waar failliet nog
aanspraak op zou kunnen maken.
27-02-2024
4
De curator is nog steeds in afwachting van verdere maatregelen van de
bestuurder van PIT.
De curator heeft uit hoofde van de subsidiegelden (de zogenoemde
ontvangen. De curator verwacht de komende verslagperiode nogmaals een
aanvraag voor de beschikbaarheidsbijdrage aan de NZa te kunnen doen,
waaruit - naar verwachting - nogmaals baten kunnen worden gerealiseerd.
22-08-2024
6
Er is een aanvullende beschikbaarheidsbijdrage ad € 20.560,- ontvangen. 20-02-2025
8
Er was sprake van de RC vordering op PIT. In het kader van de afwikkeling
van deze vennootschap heeft de curator afspraken gemaakt met de
bestuurder van PIT en met toestemming van de rechter-commissaris met
betrekking tot de afwikkeling van PIT. Dit heeft resulteert in een betaling van
€ 9.000,-.
19-05-2025
9
Vooralsnog beperkt. EPI is enkel aandeelhouder. 02-06-2023
1
De werkzaamheden voor de incasso van subsidiegelden zijn met name
administratief.
27-02-2024
4
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.
Volgens opgave€ 131.984,00€ 123.514,42
De curator heeft verzocht om over te gaan tot het declareren. Verwerking van
ontvangsten tot en met heden dient nog plaats te vinden aan de hand van de
bankafschriften. De curator heeft deze over de boedelperiode nog niet mogen
ontvangen van de bank.
02-06-2023
1
De curator is thans doende om de incasso van de werkzaamheden over de
boedelperiode af te wikkelen.
29-08-2023
2
De curator heeft het merendeel van de openstaande nota's kunnen
incasseren.
28-11-2023
3
Vooralsnog beperkt. 02-06-2023
1
5. Bank / Zekerheden
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van de bank kende de vennootschap op datum faillissement
een creditsaldo van € 31.432,13, welk bedrag op de boedelrekening is
overgemaakt.
02-06-2023
1
Toelichting vordering van bank(en)
De bank is gevraagd om alle eventuele nog aanwezige creditsaldi over te
maken naar de boedelrekening om vervolgens de rekeningen op te heffen.
20-02-2025
8
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Er zijn geen zekerheden in de vorm van een pand- en/of hypotheekrecht
verstrekt, althans de curator is hier niet mee bekend.
02-06-2023
1
Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op)
eigendomsvoorbehoud.
02-06-2023
1
Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op) retentierecht. 02-06-2023
1
Vooralsnog is de curator niet bekend met een (beroep op) reclamerecht. 02-06-2023
1
Toelichting
Nvt
02-06-2023
1
Correspondentie opvragen vordering en saldi. 02-06-2023
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de zorg
activiteiten voortgezet tot en met 2 juni 2023.
02-06-2023
1
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
De curator heeft op grond van de aangeleverde gegevens een begroting
gemaakt. De zgn out-of-pocket kosten ten behoeve van het voorzetten van de
activiteiten werden begroot op circa € 26.000,-. Er wordt verwacht dat over de
boedelperiode een opbrengst gerealiseerd zal worden van circa € 85.000,-. De
komende verslagperiode verwacht de curator meer zicht hierop te hebben.
02-06-2023
1
De curator verwacht de begrote opbrengst te realiseren. Op grond van de bij
de curator bekend zijnde informatie (niet geverifieerd) is er inmiddels een
bedrag geïncasseerd ad circa € 60.000,-. Met betrekking tot de voorzetting van
de activiteiten en de kosten die hier aan toegerekend kunnen worden is een
bedrag gemoeid van € 25.996,18.
Daarnaast heeft de curator ook overige kosten moeten maken voor veilig
stellen data, opslag dossiers, incasso vorderingen, communicatie met
gemeenten via zorgsysteem, verstrekken van dossiers etc. Deze bedrag tot op
heden circa € 30.000,- (dit is exclusief kosten curator en kantoorgenoten).
29-08-2023
2
De curator zag zich geconfronteerd met een periode waarin de nodige vrije
dagen vielen, o.m. bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. In overleg met
betrokken gemeenten, zorgverzekeraars, Inspectie en NZA heeft de curator de
nodige werkzaamheden verricht om de zorgactiviteiten te kunnen continueren.
Voorgaande heeft de nodige inspanningen gehad. Zo moest de curator
afspraken maken met diverse betrokken derde-partijen zoals ZZP'ers, ICT,
telefonie, externe omgeving, energie, etc.
02-06-2023
1
Het bewerkstelligen van de overdracht van de zorg, afwikkelen activiteiten
onderneming en contacten/overleggen met betrokken stakeholders heeft
zijdens de boedel de nodige inspanningen gevergd. De curator heeft evenwel
de indruk dat alle stakeholders - ondanks de aanleiding en omstandigheden -
tevreden zijn met betrekking tot het proces en de bereikte resultaten.
29-08-2023
2
Doorstarten onderneming
De curator heeft gesprekken gevoerd met een tweetal partijen om de
continuïteit van de zorg te waarborgen. Dit proces heeft de nodige aandacht
gevergd, zowel ten aanzien van de contacten met diverse betrokkenen
alsmede het aanleveren van gegevens en/of (interne) berichtgevingen ter
zake.
02-06-2023
1
Er heeft uiteindelijk niet een zgn. doorstart uit faillissement plaatsgevonden.
Enkel de continuering van de zorgverlening is gerealiseerd.
29-08-2023
2
De curator verwacht dit komende verslagperiode meer inzichtelijk te hebben. 02-06-2023
1
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
€ 0,00
Toelichting
I.c. betreft het niet een zgn. doorstart uit faillissement. De curator heeft zijn
werkzaamheden geconcentreerd op het continueren van de zorg en de
waarborg hiervan na de boedelperiode tot en met 2 juni 2023. Op moment van
verslaglegging (1 juni 2023) is de continuïteit van de zorg tot en met 18 jaar
geborgd. De curator spant zich in om dit eveneens voor de groep van 18+ te
realiseren.
02-06-2023
1
Toelichting
Per saldo is het resultaat met betrekking tot het voortzetten van de
activiteiten, de hiermee gerealiseerde opbrengst en aftrek van de
toerekenbare externe kosten gemoeid met de voortzetting positief gebleken.
29-08-2023
2
I.c. betreft het geen doorstart zoals gebruikelijk in een faillissement waarbij
kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om biedingen uit te brengen.
In afstemming met betrokkenen heeft de curator werkzaamheden verricht ten
einde de continuïteit van zorg na 2 juni 2023 te waarborgen.
02-06-2023
1
7. Rechtmatigheid
Nog in onderzoek. 02-06-2023
1
De curator heeft een derde deskundige opdracht gegeven om op dit punt een
eerste onderzoek aan te vangen.
28-11-2023
3
De derde deskundige heeft onderzoek verricht naar de financiële administratie
en gesprekken gevoerd met het statutaire bestuur. Op basis van het
onderzoek heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan het statutaire
bestuur. Deze zijn door het statutaire bestuur beantwoord. De curator heeft
vervolgens zelf onderzoek gedaan in de administratie van gefailleerde om de
antwoorden van het statutaire bestuur te verifiëren en het onderzoek naar de
oorzaken- en rechtmatigheid af te ronden. Daaruit volgt het volgende.
De curator heeft in zijn onderzoek geen paulianeus handelen bij gefailleerden
geconstateerd.
22-08-2024
6
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Uit de verslagen van de derde-deskundige en de beantwoording door het
statutaire bestuur, is de curator gebleken dat de rechten en plichten van de
ondernemingen voortvloeien uit de administratie. De curator heeft
geconstateerd dat is voldaan aan de administratieplicht ex art. 2:10 BW.
Voor EPI Zorg B.V. blijkt, volgens de KvK, dat de jaarrekening 2020 niet is
gedeponeerd. De jaarrekening 2020 is wel opgesteld door de accountant en in
het bezit van de curator. De curator heeft echter geen overig kennelijk
onbehoorlijk bestuur geconstateerd in de zin van art. 2:248 lid 1 BW en het
niet deponeren van de jaarrekening 2020 is, volgens de curator, niet een
belangrijke oorzaak van het faillissement. Zie daarvoor ook hoofdstuk 1.5.
De curator heeft met voorgaande zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en eventuele onrechtmatigheden afgerond. De curator heeft geen
aanspraken uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur op het statutaire
bestuur.
Nog in onderzoek. 02-06-2023
1
EPI:
Het faillissement is in mei 2023 uitgesproken, waardoor de jaarrekening 2022
nog niet gedeponeerd hoefde te worden.
Jaarrekening 2021 is gedeponeerd op 25-11-2022.
Jaarrekening 2020 is gedeponeerd op 14-12-2021.
EPI Zorg:
Het faillissement is in mei 2023 uitgesproken, waardoor de jaarrekening 2022
nog niet gedeponeerd hoefde te worden.
Jaarrekening 2021 is gedeponeerd op 25-11-2022.
Jaarrekening 2020 is, blijkens KvK, niet gedeponeerd.
22-08-2024
6
N.v.t. 02-06-2023
1
Nog in onderzoek. 02-06-2023
1
Gelet op het arrest De Rijk q.q./De Roy is een dergelijke verplichting verjaard
en komt zodoende geen belang (meer) toe.
23-05-2024
5
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De curator heeft kennisgenomen van de diverse berichtgevingen in de media.
De curator dient zich evenwel zelf een beeld te vormen en zal daartoe t.z.t. -al
dan niet behulp van derde deskundigen- de gebruikelijke onderzoeken doen.
02-06-2023
1
Toelichting
Zie onderdeel 7.1.
28-11-2023
3
Toelichting
Zie hiervoor onder 7.5.
02-06-2023
1
Zie hiervoor onder 7.5. 02-06-2023
1
De curator dient op dit punt zijn werkzaamheden nog aan te vangen. Tot op
heden is de focus van de curator geweest op het continueren van zorg vanaf
datum faillissement en de waarborg daartoe na 2 juni 2023.
02-06-2023
1
De curator heeft op alle hiervoor genoemde onderdelen nog geen
werkzaamheden verricht. De curator streeft er naar komende verslagperiode
een aanvang te maken.
29-08-2023
2
De curator is in afwachting van de bevindingen van een derde deskundige die
in opdracht, met toestemming van de rechter-commissaris, onderzoek verricht.
27-02-2024
4
De bevindingen zijn besproken en hebben geleid tot nadere vragen op
onderdelen.
23-05-2024
5
Het onderzoek is afgerond, zie ook hoofdstuk 1.5 en 7.1 22-08-2024
6
8. Crediteuren
Toelichting
02-06-2023
1
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
+PM salaris curator + PM UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum
faillissement
€ 222.739,36
Toelichting
€ 222.739,36 UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement
+PM salaris curator
28-11-2023
3
€ 238.516,97
Toelichting
€ 238.516,97 UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement
PM salaris curator
27-02-2024
4
€ 238.516,97
Toelichting
PM salaris curator vanaf 21-08-24
€ 238.516,97 (€ 18.899,50 pref ex art 21 IW + € 203.839,86 pref ex art
concurrent) UWV overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement
PM huur OG vanaf datum faillissement
20-02-2025
8
€ 87.635,00
02-06-2023
1
€ 161.074,00
29-08-2023
2
€ 201.052,00
28-11-2023
3
€ 157.327,00
27-02-2024
4
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 100.918,51
Toelichting
€ 12.080,68 ex art 21 IW + € 88.837,83 ex art 3:288 sub e BW
28-11-2023
3
€ 102.283,51
Toelichting
€ 12.080,68 ex art 21 IW + € 90.202,83 ex art 3:288 sub e BW
27-02-2024
4
Toelichting
+PM (bruto) loonvordering werknemer.
29-08-2023
2
14
02-06-2023
1
24
29-08-2023
2
25
28-11-2023
3
26
27-02-2024
4
27
23-05-2024
5
28
22-08-2024
6
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
€ 68.785,41
02-06-2023
1
€ 5.953.934,64
29-08-2023
2
€ 5.953.765,46
28-11-2023
3
€ 5.965.256,39
27-02-2024
4
€ 5.966.770,43
23-05-2024
5
€ 5.968.524,51
22-08-2024
6
Nog niet bekend. 28-11-2023
3
Reguliere correspondentie uitnodiging indiening en plaatsing vorderingen. 02-06-2023
1
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
10.1 Plan van aanpak
9. Procedures
Inventarisatie dient nog plaats te vinden. 02-06-2023
1
De curator is niet bekend met procedures door/tegen EPI. 22-08-2024
6
10. Overig
Afwikkelen periode 2 mei tot en met 2 juni en de waarborg van de continuïteit
van zorg. Hierna de verdere afwikkeling van het aanwezige actief, incasso van
de (boedel)vorderingen, veiligstellen data, inventarisatie van de overige
onderwerpen (zie hiervoor) en overig gebruikelijke
faillissementswerkzaamheden.
02-06-2023
1
De curator is nog doende met het verstrekken van dossiers aan (oud) cliënten,
het afwikkelen van de zorgverlening en de hiermee gemoeide administratieve
handeling met de gemeenten, opslag en bewaren dossiers in overleg met de
Inspectie en de Nza. Hierna zal de curator bezien op welke wijze hij kan
aanvangen met de overige werkzaamheden zoals onder meer onderzoek naar
de oorzaken van het faillissement.
29-08-2023
2
De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van
dossiers aan (oud) cliënten. Voorts blijft de curator in overleg in overleg met de
IGJ c.s. over het kosteloos verstrekken en bewaren van de dossiers. Tot slot is
hij aangevangen met de overige werkzaamheden zoals onder meer onderzoek
naar de oorzaken van het faillissement.
28-11-2023
3
De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van
dossiers aan (oud) cliënten. Voorts blijft de curator in overleg in overleg met de
IGJ, Ministerie VWS, etc. over het kosteloos verstrekken en bewaren van de
dossiers. Tot slot is de derde deskundige aangevangen met zijn onderzoek.
Tot slot verricht de curator overige faillissementswerkzaamheden.
27-02-2024
4
De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van
dossiers aan (oud) cliënten. In dit kader is het cruciaal dat er nieuwe afspraken
moeten worden gemaakt voor het komend jaar voor het verlenen van diensten
en huur van een opslaglocatie. Het ministerie is gevraagd hoe hier op
gereageerd moet worden, nu de boedel niet over voldoende middelen beschikt
23-05-2024
5
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
om deze kosten te blijven voldoen. Enige duiding dan wel een andere
inhoudelijke reactie heeft de curator tot op heden niet mogen ontvangen van
het Ministerie VWS. Het onderzoek wordt komende verslagperiode voortgezet.
Tot slot verricht de curator overige faillissementswerkzaamheden.
De curator ontvangt nog met regelmaat verzoeken tot het verstrekken van
dossiers aan (oud) cliënten. In dit kader is het cruciaal dat er nieuwe afspraken
moeten worden gemaakt voor het komend jaar voor het verlenen van diensten
en huur van een opslaglocatie. Het ministerie is gevraagd hoe hier op
gereageerd moet worden, nu de boedel niet over voldoende middelen beschikt
om deze kosten te blijven voldoen. Enige duiding dan wel een andere
inhoudelijke reactie heeft de curator tot op heden niet mogen ontvangen van
het Ministerie VWS. De curator heeft het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek afgerond, waardoor het voorgaande eens te meer
spoedeisend en klemmend wordt.
22-08-2024
6
Enig contact en/of actie, ondanks een herhaald verzoek daartoe, is zijdens het
Ministerie VWS uitgebleven. (oud) cliënten blijven evenwel dossiers opvragen.
21-11-2024
7
Afwikkelen PIT met bestuurder
Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud)
cliënten, binnenkomende verzoeken voor dossiers afwikkelen
Overige reguliere werkzaamheden
20-02-2025
8
Afwachten oplossing bewaren en verstrekken van dossiers aan (oud)
cliënten, binnenkomende verzoeken
voor dossiers afwikkelen
Overige reguliere werkzaamheden
19-05-2025
9
Onbekend. 29-08-2023
2
19-8-2025 19-05-2025
9
Zie hiervoor. 02-06-2023
1
Bijlagen
Bijlagen
