Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Auto Bleeker Enschede B.V. 29-10-2019
1
Auto Bleeker Enschede B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te 7514 AR Enschede,
Boddenkampsingel 2
29-10-2019
1
De onderneming hield zich bezig met de handel in personenauto's en lichte
bedrijfsauto's en de reparatie daarvan. Daarnaast hield de onderneming zich
bezig met de verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's. Aan
de Boddenkampsingel te Enschede werd een garagebedrijf geëxploiteerd,
waar een reparatieafdeling was en een verkoopafdeling.
29-10-2019
1
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
In de komende verslagperiode zal de curator de financiële gegevens nader
analyseren en daarvan verslag doen in het eerstvolgende openbaar
faillissementsverslag.
29-10-2019
1
De analyse van de cijfers maakt deel uit van het overkoepelende
rechtmatigheidsonderzoek. Daarmee is de curator nog bezig; in een volgend
verslag wordt hierop teruggekomen.
22-02-2020
2
8
29-10-2019
1
Boedelsaldo
Verslagperiode
€ 143.285,05
29-10-2019
1
€ 146.410,34
22-02-2020
2
€ 141.338,44
27-05-2020
3
€ 30.770,22
09-09-2020
4
€ 31.920,22
11-03-2021
5
€ 28.500,86
25-06-2021
6
€ 29.350,86
11-10-2021
7
€ 32.200,86
25-01-2022
8
€ 32.650,86
09-05-2022
9
€ 32.750,86
13-09-2022
10
€ 33.350,86
18-01-2023
11
€ 34.100,86
13-06-2023
12
€ 35.800,86
15-01-2024
13
€ 36.883,86
30-04-2024
14
€ 34.281,94
07-12-2024
15
van
11-9-2019
29-10-2019
1
t/m
23-10-2019
van
24-10-2019
t/m
22-2-2020
22-02-2020
2
van
22-2-2020
t/m
27-5-2020
27-05-2020
3
van
28-5-2020
t/m
9-9-2020
09-09-2020
4
van
10-9-2020
t/m
11-3-2021
11-03-2021
5
van
12-3-2021
t/m
25-6-2021
25-06-2021
6
van
26-6-2021
t/m
11-10-2021
11-10-2021
7
van
12-10-2021
t/m
25-1-2022
25-01-2022
8
van
9-7-2022
09-05-2022
9
Bestede uren
t/m
9-5-2022
van
10-5-2022
t/m
13-9-2022
13-09-2022
10
van
14-9-2022
t/m
18-1-2023
18-01-2023
11
van
19-1-2023
t/m
13-6-2023
13-06-2023
12
van
14-6-2023
t/m
15-1-2024
15-01-2024
13
van
16-1-2024
t/m
30-4-2024
30-04-2024
14
van
1-5-2024
t/m
7-12-2024
07-12-2024
15
Bestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
VerslagperiodeBestede uren
Het totaal aantal bestede uren is de optelsom van de uren die de curator en
zijn medewerkers aan het onderhavige faillissement hebben besteed. Van alle
uren is ongeveer 33% besteed door de curator.
22-02-2020
2
1. Inventarisatie
De heer J.B. Groothuis is bestuurder en enig aandeelhouder van de
vennootschap.
29-10-2019
1
De curator is niet bekend met lopende procedures. 29-10-2019
1
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
De lopende verzekeringen zijn inmiddels opgezegd per de datum van 1
oktober 2019, zijnde de datum waarop de activatransactie heeft
plaatsgevonden.
29-10-2019
1
De vennootschap huurde geen bedrijfspand. De zustermaatschappij
(Autoverhuur Bleeker Twente B.V.) was de huurder van het bedrijfspand
waarin de vennootschap was gehuisvest. Ter zake wordt verwezen naar het
openbaar verslag van Autoverhuur Bleeker Twente B.V.).
29-10-2019
1
Het relaas van de bestuurder luidt - kort samengevat weergegeven - als volgt.
Carlease Twente B.V. is nauw verweven met Autoverhuur Bleeker Twente B.V.,
Auto Bleeker Enschede B.V. en Groothuis Administratie B.V. Over en weer werd
tussen deze vennootschappen veel zaken gedaan, hetgeen in rekening-
courant werd geboekt. De onderneming zijn feitelijk gestart in 2016 en vanaf
de start zijn de resultaten tegengevallen: te hoge kosten in verhouding tot de
gerealiseerde omzet. Eind 2018 zijn diverse maatregelen getroffen en zijn er
nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst. Desondanks waren de verliezen
op dat moment dusdanig dat liquiditeitskrapte ontstond en er behoefte was
aan aanvullende financiering. De bestuurder heeft hiertoe pogingen
ondernomen, maar werd daarbij het slachtoffer van internetfraude. In plaats
van het aantrekken van aanvullende liquide middelen, werd de krapte qua
liquide middelen alleen maar groter. Overnamebespreking kort voor het
faillissement zijn op niets uitgelopen, waardoor uiteindelijk het besluit is
genomen om het faillissement van Carlease Twente en drie
zustervennootschappen aan te vragen.
De curator onderzoekt dit relaas nog nader, met name op het punt van de
vermeende internetfraude en de middelen die daarmee gemoeid zijn geweest.
De curator verwacht hier in een komend verslag op terug te kunnen komen.
29-10-2019
1
De oorzaak van het faillissement is, naar nu blijkt, voornamelijk gelegen in het
feit dat de bestuurder grote sommen geld onttrok uit vennootschappen
waarvan hij eveneens bestuurder en enig aandeelhouder was. Dat betreft de
eveneens failliete vennootschappen Autoverhuur Bleeker Twente B.V.,
Carlease Twente B.V., Groothuis Administratie B.V. en Groothuis Adviezen B.V.
Uit met name de vennootschap Auto Bleeker Enschede B.V. en Autoverhuur
Bleeker Twente B.V., maar ook Carlease Twente B.V. werden deze gelden naar
Groothuis Administratie B.V. geboekt en vanuit die vennootschap naar
Groothuis Adviezen B.V.
De oorzaak voor deze onttrekkingen is gelegen in het feit dat Groothuis onder
meer via chatwebsites en email contact kreeg met derden, die hem onder meer
vroegen te helpen bij het investeren van gelden uit nalatenschappen. Zo kreeg
Groothuis bijvoorbeeld het verzoek om een erfenis van een Amerikaanse
erflater met een omvang van ruim 50 miljoen dollar te investeren in Europa.
Om de gelden uit de nalatenschap te kunnen investeren, diende Groothuis
allerhande kosten voor te schieten. Dat betrof onder meer ‘belastingen’,
‘leges’, ‘invoerrechten’ et cetera. De totale onttrekkingen bedragen ongeveer
1,2 miljoen euro.
22-02-2020
2
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
8
29-10-2019
1
Personeelsleden
8
29-10-2019
1
Datum AantalToelichting
13-9-20198
totaal 8
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator het
voltallige personeel het ontslag aangezegd en heeft hij het UWV ingeschakeld
in het kader van de loongarantieregeling.
29-10-2019
1
Het UWV heeft inmiddels de vorderingen ingediend bij de curator; die zijn
geplaatst op de crediteurenlijsten.
22-02-2020
2
3. Activa
Beschrijving Verkoopopbr.HypotheekBoedelbijdr.
Niet van toepassing
Niet van toepassing 29-10-2019
1
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Inventarisatie 29-10-2019
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht in het kader van de activa-
transactie.
29-10-2019
1
Ja. 29-10-2019
1
Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen
koopovereenkomst activa.
29-10-2019
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
De auto's die ten behoeve van de verkoop in de showruim (zowel buiten als
binnen) zijn door de curator verkocht.
29-10-2019
1
Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen
koopovereenkomst activa.
29-10-2019
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verkoopinspanningen, onderhandelingen met potentiële kopers, opstellen
koopovereenkomst activa.
29-10-2019
1
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de incasso van de openstaande posten debiteuren ter hand
nemen. Op voorhand wordt hier reeds bericht dat in het bedrag van €
63.145,37 een bedrag van € 24.960,77 is begrepen, zijnde zogenaamde
'intercompany' vorderingen op zustermaatschappijen die eveneens in staat
van faillissement verkeren.
29-10-2019
1
De incasso van de openstaande posten debiteuren is in volle gang. Met de
pandhouder dient te zijner tijd nog te worden afgerekend. Er is een
boedelbijdrag van 10% excl. btw overeengekomen.
22-02-2020
2
Met de pandhouder is inmiddels afgerekend. 11-03-2021
5
De curator heeft ten aanzien van een debiteur een procedure gevoerd. Deze
procedure werd tevens gevoerd namens de faillissementsboedel van
Autoverhuur Bleeker Twente B.V. De curator verwijst voor het verloop van die
procedure naar laatstgenoemd faillissement.
Daarnaast is een eerder getroffen betalingsregeling weer hervat; de
opbrengst daarvan bedraagt op dit moment € 400,00 (vanaf het moment van
hervatten). De debiteur in kwestie dient nog € 2.250,00 te betalen.
11-10-2021
7
De debiteur als bedoeld in de laatste alinea van het vorige verslag heeft
inmiddels de vordering volledig voldaan.
25-01-2022
8
Ten aanzien van een aantal (kleinere) debiteuren is inmiddels opdracht
verstrekt aan de deurwaarder om deze debiteuren in rechte te betrekken.
Daarvoor heeft de rechter-commissaris toestemming verleend. In een volgend
verslag wordt melding gemaakt van het verloop van deze procedures.
13-09-2022
10
Er is thans een procedure aanhangig. De kwestie is ter zake uitbesteed aan
een deurwaarderskantoor.
18-01-2023
11
De procedure is gewonnen; de debiteur in kwestie heeft verstek laten gaan.
De deurwaarder is de titel aan het executeren.
13-06-2023
12
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van 650 euro
ontvangen van de deurwaarder.
15-01-2024
13
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van 600 euro
ontvangen van de deurwaarder.
30-04-2024
14
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van 533,93
ontvangen van de deurwaarder.
07-12-2024
15
Inventarisatie. 29-10-2019
1
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5. Bank / Zekerheden
€ 343.162,43
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft voornoemde vordering ter verificatie ingediend, met
aantekening van de zekerheidsrechten (zie daarvoor 5.3). Op dit bedrag strekt
nog in mindering de verkoopopbrengst van de voorraad auto's, alsmede de
opbrengst van de verpande debiteuren.
29-10-2019
1
Toelichting vordering van bank(en)
Inmiddels ligt de afrekening tussen de boedel en de pandhouder voor
toestemming bij de rechter-commissaris. Na uitkering van hetgeen de boedel
nog aan de pandhouder verschuldigd is, zal een vordering van plm. €
250.000,00 resteren.
27-05-2020
3
€ 265.301,97
Toelichting vordering van bank(en)
aan ING uitgekeerd ten titel van uitgewonnen zekerheden, minus
overeengekomen boedelbijdragen.
09-09-2020
4
De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen. 29-10-2019
1
ING Bank heeft een pandrecht op inventaris, voorraad en vorderingen op
derden.
29-10-2019
1
Ja. 29-10-2019
1
Door de curator is een dag voor de eigendomsvoorbehouden georganiseerd,
waarbij een gering aantal eigendomsvoorbehouden is erkend.
29-10-2019
1
Er is de curator niet gebleken van een retentierecht. 29-10-2019
1
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Er is de curator niet gebleken van een crediteur die het recht van reclame
inroept.
29-10-2019
1
Inventarisatie, overleg met de bank over verkoop activa. 29-10-2019
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
onderneming voortgezet tot en met 30 september 2019.
29-10-2019
1
De resultaten over de periode van voortzetting zullen worden verantwoord in
het financieel eindverslag.
29-10-2019
1
Inventarisatie, toezicht op voortzetting onderneming, diverse contacten met
personeel en derden in het kader van de voortzetting.
29-10-2019
1
Doorstarten onderneming
Er heeft een activatransactie plaatsgevonden, waarbij de koper de
onderneming 'doorstart' met slechts de activa en een beperkt aantal
personeelsleden.
29-10-2019
1
De activatransactie is vastgelegd in een koopovereenkomst die ter
goedkeuring aan de rechter-commissaris is voorgelegd.
29-10-2019
1
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
€ 132.500,00
Toelichting
Voornoemd bedrag is de koopsom voor de activa van de failliete vennootschap.
Deze koopsom moet nog worden gedeeld met de pandhouder voor wat betreft
de opbrengst van verpande (en niet onder het bodemvoorrecht vallende)
roerende zaken.
29-10-2019
1
Inventarisatie, verkoopinspanningen. 29-10-2019
1
7. Rechtmatigheid
Er is voldaan aan de boekhoudplicht. 29-10-2019
1
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd in augustus 2019. Dat is ruim vijf
maanden te laat ten opzichte van de uiterste termijn van deponering van deze
jaarrekening.
29-10-2019
1
Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming. 29-10-2019
1
Is aan voldaan. 29-10-2019
1
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
29-10-2019
1
Ja
Toelichting
De curator heeft de bestuurder in het onderhavige faillissement inmiddels
aansprakelijk gesteld op grond van onbehoorlijk bestuur. Voor de grondslag
hiervan verwijst de curator naar hetgeen hij onder 'Oorzaak van het
faillissement' heeft gemeld.
22-02-2020
2
Ja
Toelichting
De curator heeft - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris en
verlof van de voorzieningenrechter - beslag laten leggen op de woning van de
bestuurder. Vervolgens is de dagvaarding uitgebracht. De curator verwijst
hiervoor naar de rubriek procedures.
27-05-2020
3
Ja
Toelichting
Inmiddels is met de bestuurder, na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, een regeling getroffen. Die regeling heeft betrekking op vijf
faillissementen. Als onderdeel van deze regeling, ontvangt elk van deze vijf
faillissementsboedels gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van €
150,00 per maand. Dat geldt derhalve ook voor de onderhavige
faillissementsboedel. De eerste vier betalingen zijn inmiddels ontvangen.
25-06-2021
6
Ja
Toelichting
De regeling die met de bestuurder is getroffen, wordt tijdig en correct
nagekomen. Inmiddels zijn al weer drie betalingen ontvangen op de
faillissementsrekening.
11-10-2021
7
Ja
Toelichting
De bestuurder komt de getroffen regeling stipt en tijdig na.
18-01-2023
11
Ja
Toelichting
Geen wijzigingen; de regeling wordt stipt en tijdig nagekomen.
30-04-2024
14
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
In onderzoek
29-10-2019
1
Het onderzoek naar de rechtmatigheid richt zich nu op de geldstromen die
vanaf de bankrekening van onder meer de onderhavige vennootschap, naar
een gelieerde vennootschap zijn gevloeid en van daaruit naar Turkije en
Nigeria. Daarbij onderzoekt de curator ook de rol die derden daarbij hebben
vervuld.
09-05-2022
9
Het onderzoek duurt nog voort. Ter zake verwijst de curator ook naar het
openbaar verslag in het faillissement van Groothuis Adviezen B.V.
18-01-2023
11
In het faillissement van Groothuis Adviezen B.V. voert de curator inmiddels een
procedure tegen ING Bank N.V.
De curator verwijst naar de openbare verslagen in dat faillissement voor
nadere inlichtingen.
15-01-2024
13
Inventarisatie. 29-10-2019
1
8. Crediteuren
Toelichting
salaris curator: pm.
29-10-2019
1
€ 49.033,87
Toelichting
Het UWV heeft inmiddels de boedelvordering ingediend bij de curator.
22-02-2020
2
€ 54.928,68
Toelichting
De boedelvordering van het UWV is naar boven bijgesteld.
11-03-2021
5
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 44.015,00
29-10-2019
1
€ 60.045,00
22-02-2020
2
€ 76.485,00
09-09-2020
4
€ 79.242,00
11-03-2021
5
Toelichting
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
29-10-2019
1
€ 13.623,99
22-02-2020
2
Toelichting
Er hebben zich nog geen andere preferente crediteuren bij de curator gemeld.
29-10-2019
1
36
29-10-2019
1
45
22-02-2020
2
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
€ 874.132,10
29-10-2019
1
€ 886.877,72
22-02-2020
2
€ 2.004.902,00
Toelichting
De enorme stijging van het bedrag aan concurrente crediteuren wordt
veroorzaakt door het feit dat de curator de intercompany vorderingen ook
heeft genoteerd op de lijst.
27-05-2020
3
€ 2.026.338,18
25-06-2021
6
Nog niet bekend. 29-10-2019
1
Naar de huidige stand van zaken ligt een vereenvoudigde afwikkeling voor de
hand.
22-02-2020
2
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren. 29-10-2019
1
9. Procedures
Niet van toepassing 29-10-2019
1
J.B. Groothuis 22-02-2020
2
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing 29-10-2019
1
De curator heeft na verkregen verlof conservatoir beslag laten leggen op de
woning van de bestuurder, tot zekerheid voor verhaal van zijn vordering op
grond van bestuurdersaansprakelijkheid.
22-02-2020
2
Bestuurdersaansprakelijkheid 27-05-2020
3
Niet van toepassing 29-10-2019
1
Medio maart dient de eis in de hoofdzaak te zijn ingesteld. 22-02-2020
2
De eis in de hoofdzaak is ingesteld. De zaak staat nu voor (verstek)vonnis. Dat
vonnis wordt medio juni 2020 verwacht.
27-05-2020
3
Op 3 juni 2020 heeft de rechtbank Overijssel een verstekvonnis gewezen. De
bestuurder is niet in verzet gegaan, waardoor het vonnis in kracht van
gewijsde is gegaan. De curator heeft inmiddels met de bestuurder afspraken
gemaakt over de tenuitvoerlegging van het vonnis.
09-09-2020
4
Op het moment van het uitbrengen van dit verslag, ligt een regeling met de
bestuurder ter goedkeuring voor bij de rechter-commissaris. In een volgend
verslag komt de curator hierop terug.
11-03-2021
5
Er is een regeling getroffen met de bestuurder. De procedure is geëindigd en
er is een vaststellingsovereenkomst gesloten, na verkregen toestemming c.q.
goedkeuring van de rechter-commissaris.
25-06-2021
6
De getroffen regeling wordt door de bestuurder tijdig en correct nagekomen. 25-01-2022
8
Geen wijzigingen. 13-09-2022
10
Inventarisatie 29-10-2019
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
Incasso debiteuren
Onderzoek naar de rechtmatigheid
29-10-2019
1
Het onderzoek naar de rechtmatigheid duurt nog voort, evenals de incasso van
de debiteuren.
18-01-2023
11
Geen wijzigingen. 13-06-2023
12
Nog niet bekend. 29-10-2019
1
De termijn van afwikkeling is afhankelijk van de duur van de procedure die de
curator voert jegens ING Bank N.V. in het faillissement van Groothuis
Adviezen B.V.
Indien en voor zover die procedure in het voordeel van de curator wordt
beslist, zal dat ook consequenties (kunnen) hebben voor de wijze van
afwikkeling van het onderhavige faillissement, op grond van de zogeheten
inter-company vorderingen.
07-12-2024
15
7-6-2025 07-12-2024
15
Inventarisatie 29-10-2019
1
Bijlagen
